Cảnh giác chiêu giả vờ chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản

Ngày 24/3, công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum phát thông tin cảnh báo đến người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác đối với một hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mới xuất hiện địa bàn, người dân cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn phạm tội này.

Thủ đoạn tinh vi

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh người đến mua hàng hóa, trong quá trình trao đổi với người bị hại, các đối tượng thường thể hiện là người rất am hiểu về loại hàng hóa cần mua, đồng ý mua với số lượng lớn và thường chủ động xin số tài khoản để chuyển khoản số tiền đã thỏa thuận.

Hình ảnh đối tượng tự xưng là Nguyễn Huy Hoàng - đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Đăk Hà. Ảnh: CACC

Để tạo niềm tin với người bị hại, các đối tượng sẽ mang biên lai chuyển tiền được làm giả tinh vi đến đưa cho chủ cửa hàng và hẹn hôm sau đến lấy hàng. Thời điểm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo thường vào khung 10h hoặc 16h, đây thời điểm thường khiến người bị hại nghĩ rằng sẽ không nhận được tin nhắn chuyển tiền ngay vì đã hết thời gian làm việc của các ngân hàng.

Sau khi rời đi khoảng 15 phút, các đối tượng sẽ đến mượn lại một ít tiền và thường ngụy biện sẽ trả số tiền này khi đến nhận hàng. Thời điểm chủ cửa hàng cho mượn lại tiền cũng đồng nghĩa với việc chiếm đoạt tài sản của đối tượng đã được thực hiện trót lọt.

Cả tin mắc bẫy lừa đảo

Liên quan đến thủ đoạn này, gần đây nhất, vào 9h30 ngày 12/3, một đối tượng tự xưng tên Nguyễn Huy Hoàng đến cửa hàng của chị N.T.M.N (sinh năm 1988, trú thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà) để mua cây giống. Theo chị N. đối tượng tỏ ra rất am hiểu về cây giống và kỹ thuật trồng cây. Sau đó, đối tượng Hoàng đồng ý mua hơn 200 cây giống (sầu riêng và mít thái) tại cửa hàng của chị N. với giá 72.500.000 đồng.

Khoảng 10h40 cùng ngày, đối tượng Hoàng quay lại cửa hàng đưa cho chị N. một biên lai nộp tiền của ngân hàng Agribank (biên lai giả) để tạo niềm tin. Vì biên lai ghi đúng số tiền, số tài khoản người nhận và đang giờ nghỉ trưa của ngân hàng nên chị N. không nghi ngờ. Khoảng 30 phút sau, đối tượng Hoàng gọi điện cho chị N. để mượn lại 3.000.000 đồng và hẹn đến lấy hàng vào ngày hôm sau sẽ trả. Vì tin tưởng nên chị N. đã cho đối tượng mượn hết số tiền mình có sẵn là 2.800.000 đồng.

Đến 14h cùng ngày, do chưa nhận được tiền, chị N. điện thoại liên tục cho đối tượng Hoàng nhưng không liên lạc được. Khi đến ngân hàng Agribank (chi nhánh Đăk Hà) để hỏi về giao dịch thì được biết đây là biên lai giả, giao dịch giả do đối tượng ngụy tạo.

Trước các vụ việc nêu trên, Công an tỉnh Kon Tum hiện đang xác lập chuyên án để phối hợp cùng công an các địa phương tập trung đấu tranh, làm rõ, bắt giữ các đối tượng liên quan. Cơ quan chức năng khuyến cáo các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh trên địa bàn cần nâng cao cảnh giác, cẩn trọng, xác minh kỹ các thông tin khi thực hiện các giao dịch mua bán để tránh trở thành nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!