Cựu cán bộ Phòng cảnh sát kinh tế thành lập 47 công ty để buôn lậu

Ngày 22/11, VKSND TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử đối với bị can Hoàng Duy Tiến (37 tuổi, cựu cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh) về tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án còn có Võ Văn Đông, 57 tuổi, nguyên Trung tá công an PC03, và 23 người khác bị truy tố với vai trò đồng phạm.

Cáo trạng xác định, trong thời gian công tác, Tiến phát hiện có thể nhập khẩu máy móc, thiết bị và các dây chuyển sản xuất đã qua sử dụng để phục vụ cho chính doanh nghiệp nhập khẩu. Lợi dụng điều này, Tiến đã liên hệ thỏa thuận với các chủ hàng máy móc cũ tại Nhật Bản, Trung Quốc về Việt Nam để mua bán kiềm lời. Chủ hàng Việt Nam phải trả cho Tiến 78-90 triệu đồng tiền phí, còn Tiến chịu trách nhiệm lót tay cán bộ kiểm hóa của Hải quan và chi phí khác.

Để thực hiện hành vi, Tiến đã thuê nhân viên đứng ra thành lập 47 công ty không hoạt động kinh doanh, chỉ sử dụng pháp nhân để làm thủ tục nhập khẩu, thông quan và giao dịch hàng lậu.

Theo Quyết định 18, các doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không vượt quá 10 năm hoặc phải có văn bản ủy thác nhập khẩu, nếu nhập khẩu theo ủy thác. Những máy này cần phải có đầy đủ thủ tục bao gồm các chứng thư giám định kết luận hàng đáp ứng đủ điều kiện. Tuy nhiên, để thu lời, các chủ hàng đều nhập máy móc đã qua sử dụng 10 năm với giá rẻ. Tiến đã chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa năm sản xuất của hàng hóa trên hồ sơ, làm giả, lập khống nhiều giấy tờ để có thể đạt đủ yêu cầu nhập khẩu.

Cơ quan chức năng kiểm kê hàng hóa trong vụ án

Ngoài ra, Tiến còn móc nối với Công ty Cổ phần giám định Đại Minh Việt, lập các biên bản giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống, cung cấp cho Hải quan. Với sự giúp đỡ của nhiều bị can khác trong công ty này, Tiến và đồng phạm đã hợp thức hóa hồ sơ, thông quan trót lọt.

Hành vi của Tiến bị cảnh sát phát hiện vào 24/5/2021, khi đang làm thủ tục nhập lậu 7 container máy móc thiết bị tại cảng Cát Lái. Khám xét thêm các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Võ Văn Đông được cho là người hỗ trợ đắc lực nhất của Tiến trong việc tiêu thụ hàng nhập lậu. Ngoài ra, bị cáo Đông còn bị cáo buộc giúp Tiến nhập trót lọt 6 container hàng cũ với tổng trị giá gần một tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị cáo không thừa nhận hành vi.

Theo báo cáo, từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2021, Tiến và đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45/47 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng, với tổng trị giá hơn 217 tỷ đồng. Mỗi lần thông quan, Tiến đều dùng pháp nhân công ty khác nhau để che dấu hành vi của mình.

Liên quan đến vụ án còn có một số cán bộ Đội Thủ tục hàng hóa thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, TP Hồ Chí Minh, và các cá nhân khác được cho đã giúp sức cho Tiến và đồng phạm. Cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ, tiếp tục làm rõ để xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!