Các bị cáo bị truy tố, xét xử về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo Điều 179 Bộ luật Hình sự 1999.
Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Phương Bình 20 năm tù; tổng hợp hình phạt với Bản án 310/2019-HSPT ngày 7/6/2019 (gọi tắt là bản án 310) và Bản án 41/2022-HSPT ngày 14/1/2022 (gọi tắt là bản án 41) của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt tù chung thân; buộc hoàn trả hơn 51 tỷ đồng, khấu trừ vào số tiền bị cáo Phùng Ngọc Khánh phải bồi thường cho DAB.
Trong ảnh: Bị cáo Trần Phương Bình (ở giữa). Ảnh: Thành Chung - TTXVN
Hội đồng xét xử tuyên phạt Phùng Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C 19 năm tù; tổng hợp hình phạt với Bản án 41, buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 30 năm tù; tuyên buộc Phùng Ngọc Khánh có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại hơn 5.518 tỷ đồng cho DAB.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch) 7 năm tù, tổng hợp hình phạt với Bản án 41 buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 27 năm tù; tuyên phạt Nguyễn Chí Công (cựu Phó Phòng tín dụng DAB Sở Giao dịch) 5 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước buộc chấp hành mức hình phạt là 9 năm tù; tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng giám đốc DAB) 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt với Bản án 41 buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 5 năm 6 tháng tù; tuyên phạt Nguyễn Văn Thuận (cựu Phó Giám đốc DAB Sở giao dịch) 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt với Bản án 310 buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 16 năm 6 tháng tù.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thanh Hoa (cựu Trưởng phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp) 3 năm tù, Trần Hoài Ân (cán bộ Phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp) 4 năm 6 tháng tù.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ năm 2007 đến 2013, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, biết rõ nhóm Công ty cổ phần M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB nhưng Trần Phương Bình vẫn thống nhất cho Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C) lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.
Ông Bình đã bàn bạc, thống nhất với ông Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB. Sau đó, ông Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB), Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc DAB sở giao dịch) và các bị cáo nguyên là cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản bảo đảm, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm M&C vay tiền.
Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị cáo Tài, Vân, Nguyễn Văn Thuận (nguyên Phó Giám đốc DAB sở giao dịch), Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Trưởng phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp Sở giao dịch DAB), Nguyễn Chí Công (nguyên Phó Trưởng phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp Sở giao dịch DAB) và Trần Hoài Ân (nguyên cán bộ Phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp Sở giao dịch DAB) thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, cho nhóm Công ty M&C vay trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại số tiền hơn 5.518 tỷ đồng (trong đó, 1.826 tỷ đồng tiền gốc và 3.691 tỷ đồng tiền lãi).
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!