Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 26 bị can liên quan đến vụ án cựu cán bộ Đội chống buôn lậu đã tiếp tay buôn lậu 1.282 container là máy móc, thiết bị cũ từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam tiêu thụ.
Trong danh sách các bị can bị truy tố về tội buôn lậu có Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ Đội 7 PC03 (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) là chủ mưu; Võ Văn Đông (cựu cán bộ PC03); Huỳnh Thị Quỳnh Trang (kế toán); Phan Minh Tuấn; Nguyễn Thanh Bình; Lâm Hồng Đào; Trần Xuân Duận (Công ty CP giám định Đại Minh Việt)…
Theo nội dung bản kết luận điều tra, Cơ quan điều tra xác định, Hoàng Duy Tiến là lực lượng Cảnh sát chống buôn lậu, am hiểu các quy định của pháp luật về việc xuất, nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, vì thu lợi bất chính, Tiến đã móc nối với nhóm chủ hàng chuyên kinh doanh mua bán máy tính cũ, thiết bị, sau đó chỉ đạo, thuê các nhân viên thành lập các công ty, thiết lập hồ sơ nhập khẩu hàng hóa. Từ đó, kết nối với công ty giám sát để nhập khẩu số lượng đặc biệt lớn hàng hóa là máy móc, trái quy định của pháp luật từ nước ngoài về Việt Nam để giao lại cho các chủ hàng, nhằm mục đích thu lợi bất chính.
Từ tháng 9/2019 đến trước ngày 24/5/2021, Tiến đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.282 container hàng, tổng giá trị tài sản hàng hóa là 211,4 tỉ đồng.
Mở rộng điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định Hoàng Duy Tiến đã móc nối với Công ty cổ phần giám định Đại Minh Việt lập biên bản giám định hàng hóa, cấp giấy xác nhận với nội dung sai sự thật, cung cấp cho hải quan đủ thủ tục thông quan theo quy định. Đồng thời, Tiến cũng thông đồng với một số cán bộ hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, Thành phố HCM và một số cá nhân khác.
Hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!