Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án "Buôn lậu" và "Trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) và các đơn vị liên quan.
Cầm đầu đường dây buôn lậu vàng số lượng đặc biệt lớn này là bị can Nguyễn Thị Hóa (sinh năm 1972, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và em chồng Hóa là Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1970, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Trong số các bị can còn lại, nhiều người có quan hệ gia đình, thân thích với chị em Hóa và Gái.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hóa là người chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ tại các tiệm vàng ở Hà Nội. Từ ngày 22/12/2022 đến ngày 13/6/2024, Hóa đã buôn lậu 310 kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng.
Bị can Gái đã góp vốn cùng bị can Hóa để buôn lậu vàng, thực hiện việc giao dịch, thỏa thuận nhận đặt vàng, giúp Hóa theo dõi tiền mua bán vàng tại Lào và nhận tiền thanh toán.
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có chủ của nhiều tiệm vàng và quản lý nhiều tiệm vàng gồm: Trần Anh Sơn (Quản lý tiệm vàng Minh Hưng), Nguyễn Thị Vân (Quản lý tiệm vàng Kim Linh), Đặng Văn Định (Chủ tiệm vàng Minh Phúc), Trần Công Quán (Chủ tiệm vàng Nhật Vượng), Đàm Anh Tuấn (Chủ tiệm vàng Tuấn Quang), Nguyễn Khắc Bồng và Lê Minh Tuân (Chủ tiệm vàng Tuân Đức).
Những bị can trên dù biết rõ bị can Hóa tổ chức nhập lậu vàng từ Lào về Việt Nam nhưng để có nguồn vàng bán cho khách và làm nguồn nguyên liệu chế tác vàng trang sức bán kiếm lời nên họ vẫn mua số lượng lớn vàng nhập lậu từ bị can Hóa.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã kê biên 36 bất động sản của các bị can, trong đó 21 nhà đất của Nguyễn Thị Hóa (15 thửa ở tỉnh Quảng Trị và 6 thửa ở thành phố Đà Nẵng). Nguyễn Thị Gái cũng bị kê biên 5 bất động sản ở tỉnh Quảng Trị.
Bình luận (0)