Gây thất thoát 3,3 tỷ đồng, cựu Ban quản trị chung cư Miếu Nổi bị đề nghị truy tố

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Phương (cựu Trưởng Ban Quản trị Chung cư Miếu Nổi), Đinh Việt Cường (cựu Phó Ban Quản trị Chung cư Miếu Nổi) về tội "Tham ô tài sản", "Lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố Tôn Ngọc Bạch (thành viên Ban Quản trị Chung cư Miếu Nổi), Nguyễn Thị Đào (cựu Phó Ban Quản trị Chung cư Miếu Nổi) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Phan Phương Đại (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thang máy điện Đại Tiến và Công ty sản xuất xuất nhập khẩu Đại Tiến) cùng 2 người khác bị đề nghị truy tố tội “Tham ô tài sản”.

Trước đó, vụ án này do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh thụ lý và đã kết luận điều tra vào cuối tháng 9/2024. Sau đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh trả hồ sơ và chuyển vụ án đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra theo đúng thẩm quyền.

Theo kết luận của Cơ quan điều tra, Ban quản trị chung cư Miếu Nổi đã không thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan trong việc quản lý chung cư, không tổ chức hội nghị nhà chung cư, tự thuê các công ty bên ngoài để bảo trì các phần sở hữu chung của chung cư, cho thuê mặt bằng thuộc sở hữu chung của chung cư… gây thất thoát 3,3 tỷ đồng.

Trong quá trình thi công, sửa đường nội bộ ban quản trị chung cư không xin giấy phép sửa chữa. Dù nhiều lần bị phường, quản lý đô thị nhắc nhở, lập biên bản yêu cầu sửa lại hiện trạng ban đầu, các bị can vẫn không chấp hành.

Việc ban quản trị tự ý sửa chữa, thay đổi so với thiết kế ban đầu mà không xin giấy phép xây dựng dẫn đến việc Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt hành chính số tiền 15 triệu đồng. Các bị can đã dùng tiền đóng góp của cư dân trong việc đóng phí thẻ từ sử dụng thang máy để đóng phạt.

Bên cạnh đó, Phạm Phương đã tự ý cho thuê mặt bằng thuộc sở hữu chung mà không thông qua cư dân. UBND phường 3 yêu cầu ban quản trị thu hồi phần mặt bằng cho thuê trái quy định pháp luật.

Trong đó, có một hợp đồng cho thuê mặt bằng 30 mét tại sân vườn chung cư Miếu Nổi, giáp đường Trường Sa với giá 14 triệu đồng/tháng. Khi thu hồi mặt bằng, các thành viên ban quản trị đã bàn bạc và thống nhất lấy 50 triệu đồng tiền của cư dân đóng góp để đền bù hợp đồng.

Cuối tháng 12/2023, ban quản trị thuê Công ty TNHH TMDV Viễn Thông Kamera do Nguyễn Phước Nguyên thi công lắp đặt hệ thống bãi xe thông minh, giá trị hợp đồng là 166 triệu đồng. Khi tiến hành lắp thử, chưa đưa vào sử dụng thì bị cư dân phản đối và không cho lắp đặt, nên bị can Phạm Phương yêu cầu Nguyễn Phước Nguyên đưa các thiết bị vào kho cất giữ.

Dù không lắp đặt, sử dụng hệ thống nhưng ông Phương vẫn nghiệm thu và thanh toán 263 triệu đồng cho công ty. Sau khi nhận tiền thanh toán, Nguyên chi tiền hoa hồng cho chung cư Miếu Nổi 12 triệu đồng. Số tiền này, bị can Phương khai đã chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.

Năm 2019, ông Phương cùng ông Phan Dương Đại (Giám đốc Công ty TNHH sản xuất nhập khẩu Đại Tiến) ký 2 hợp đồng thi công lắp đặt thang máy B2 và 2 thang máy C. Ông Đại chỉ mới lắp đặt 1 thang B2 và 1 thang bên trái lô C (trị giá tổng cộng 1,9 tỷ đồng) nhưng được BQT đã thanh toán hơn 2,7 tỷ đồng. Ông Đại mặc dù chưa lắp đặt thang còn lại ở lô C nhưng vẫn nhận 813 triệu đồng. Sau đó, ông Phương dùng tiền đóng góp của cư dân là 246 triệu đồng để mua linh kiện và thuê nhân công lắp ráp thang máy bên lô C.

Cơ quan điều tra xác định hành vi trên của ông Phạm Phương, Đinh Việt Cường, Tôn Ngọc Bạch và Nguyễn Thị Đào đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Mua linh kiện về lắp đặt thang máy để chiếm đoạt tiền

Trước đó, tháng 10/2017, BQT chung cư Miếu Nổi ký hợp đồng thi công vệ sinh thoát nước với giá trị 150 triệu đồng với Công ty SNTP, thực tế thanh toán 151,2 triệu đồng. Cơ quan điều tra làm việc với người đại diện công ty trên xác nhận chỉ thực nhận 135,2 triệu đồng, còn lại 16 triệu đồng là tiền hoa hồng cho chung cư. Số tiền 16 triệu đồng này, ông Phương và ông Cường chia đôi tiêu xài.

Năm 2018, BQT chung cư ký hợp đồng với ông Phạm Dương Đại lắp 1 thang máy cho lô B1 với giá trị hợp đồng là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Phương và ông Dương bàn bạc nhau không lắp thang máy theo thỏa thuận trong hợp đồng mà mua linh kiện về lắp ráp. Tổng số tiền cho thang máy tự lắp ráp là 800 triệu đồng, dư 200 triệu đồng so với hợp đồng. Sau khi lắp đặt xong thang máy, BQT chuyển 1 tỷ đồng cho ông Dương. Sau đó, ông Dương đưa lại cho ông Phương và ông Cường mỗi người 100 triệu đồng.

Đối với việc lắp đặt 3 thang máy vào năm 2019, ông Phương cùng ông Đại cũng nâng khống mỗi thang lên 200 triệu đồng, tổng số tiền nâng khống là 600 triệu đồng. Sau đó, ông Đại lắp đặt 2 thang nhưng vẫn nhận đủ tiền 3 thang như trên. Số tiền này, ông Đại chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng, ông Phương chiếm đoạt 97 triệu đồng.

Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định ông Phương và các đồng phạm đã nghiệm thu "khống", nâng "khống" các hợp đồng lắp đặt camera, đèn năng lượng mặt trời, thi công sơn tường…, tự ý tiêu xài tiền đóng góp của cư dân với tổng số tiền chiếm đoạt là 2,5 tỷ đồng. Không chỉ vậy, quá trình kiểm tra chứng từ thu chi, cơ quan điều tra còn phát hiện BQT chi sai (không giải trình được) số tiền gần 300 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!