Ngày 30/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tiếp tục mở rộng điều tra, vừa thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng trong vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" do Dương Thanh Thủy thực hiện.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hoài Nhân (sinh năm 2000, trú tại Phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước); Đặng Trâm Anh (sinh năm 1993, trú tại Phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thị Thu Ngà (sinh năm 1996, trú tại Phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) để làm rõ hành vi phạm tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" quy định tại điều 203 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng Đặng Trâm Anh, Nguyễn Hoài Nhân, Nguyễn Thị Thu Ngà tại cơ quan công an.
Quá trình điều tra xác định, vào tháng 11/2023, nhận thấy một số công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhu cầu cần mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa kê khai hàng hóa đầu vào nên Nguyễn Hoài Nhân và Đặng Trâm Anh đã cấu kết với Nguyễn Thị Thu Ngà để tìm kiếm và đặt mua hóa đơn giá trị gia tăng.
Sau đó, Ngà đã liên hệ với Dương Thanh Thủy thống nhất giá cả và mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá giao động từ 6.5% - 9% tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Đối tượng Dương Thanh Thủy đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 2/5/2024.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Dương Thanh Thủy đến Công an tỉnh Bình Dương (Số 681, Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để phối hợp giải quyết vụ việc.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!