Ngăn chặn vụ chuyển hơn 1 triệu USD giả sang nước ngoài

Ngày 9/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can gồm: Nguyễn Khắc Việt (47 tuổi) và Trần Cẩm Tú (51 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) về tội "Vận chuyển tiền giả" quy định tại Khoản 3 Điều 207 Bộ luật Hình Sự.

Theo kết luận điều tra, tháng 9/2021, Việt mua 12 cọc tiền tẩm màu đen, mỗi cọc 100 tờ, mệnh giá 100 USD/tờ của Hùng (chưa rõ lai lịch) ở quán cà phê đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5, TP Hồ Chí Minh với giá 30 triệu đồng.

Việt mang các cọc tiền về nhà ngâm nước, tẩy trắng không được và biết là tiền giả nên cất giấu.

Các cọc tiền USD giả trong valyi của Việt và Tú thời điểm bị phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Hải quan TP Hồ Chí Minh)

Đến tháng 5/2022, Tú sang Campuchia du lịch, quen bà Kim Hen (người Thái, khoảng 60 tuổi). Ba tháng sau, người phụ nữ này sang Việt Nam và hẹn Tú ra quán cà phê ở quận 1 để gặp mặt. Tại đây, Kim Hen đưa Tú tờ 100 USD giả, tẩm hóa chất đen và hỏi có biết ai bán loại tiền này không. Kim Hen nhờ Tú tìm mua lượng lớn USD giả, với giá khoảng 5.000 USD thật cho 1.000 tờ USD giả.

Tú nhận ra loại tiền Kim Hen cần mua giống loại Việt đang giữ ở nhà, nên nhận lời. Ông này thông báo cho Việt "có người ở Thái muốn mua" USD đen với giá cao hơn số tiền 30 triệu đồng ban đầu bỏ ra, nhưng phải mang sang Thái giao dịch.

Các tờ mệnh giá 100 USD được nhuộm hóa chất đen. (Ảnh: Hải quan TP Hồ Chí Minh)

Ngày 15/9/2022, Tú gọi điện cho Kim Hen, hẹn gặp ở sân bay Bangkok. Ông này cùng Việt bỏ số USD đen vào 2 vali, làm thủ tục xuất cảnh sang Thái.

Tuy nhiên, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của Tú và Việt, sau đó tìm thấy 10.518 tờ 100 USD nhuộm đen. Qua giám định, lực lượng hải quan xác định toàn bộ số USD này là giả.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, Việt và Tú phải chịu trách nhiệm về hành vi vận chuyển hơn một triệu USD tiền giả (tương đương gần 24,5 tỷ đồng). Hai bị can này được đánh giá là thành khẩn khai báo, nên được đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!