Đây là vụ án có số lượng bị cáo đông nhất từ trước đến nay. Theo cáo trạng, bị cáo Châu là chủ mưu cầm đầu, được xác định đã cùng đồng bọn hoạt động có tổ chức, đã dùng hành vi khủng bố tinh thần, khống chế nạn nhân mục đích đòi cho bằng được số tiền nợ.
Trước đó, vào giữa tháng 10/2022, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học ở thị xã Cai Lậy tiếp nhận một số cuộc gọi cùng tin nhắn đe dọa kiểu "xã hội đen". Nội dung buộc bé gái 8 tuổi đang học lớp 3 tại đây phải nghỉ học. Nhóm đối tượng nhắn tin còn trực tiếp đem bình gas đến trường dọa sẽ cho nổ nếu không đáp ứng yêu cầu.
Từ tin tố giác, Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) nhanh chóng điều tra truy xét. Thông tin ban đầu được làm rõ: Cậu ruột của bé gái vay tín chấp một ngân hàng tại Long An 50 triệu đồng, hạn trả trong 3 năm. Tuy nhiên sau khi trả được 3 tháng tiền lãi, gốc với số tiền là 7,5 triệu đồng, anh này bỏ trốn đến Bình Dương làm công nhân. Sau đó, anh này nhận nhiều cuộc gọi yêu cầu thanh toán nợ gốc lẫn lãi 180 triệu đồng, nếu không nhóm này đe dọa sẽ giết con và cháu ruột ở quê nhà.
Truy xét cuộc gọi và tin nhắn, Công an tỉnh Tiền Giang xác định Công ty Luật TNHH Pháp Việt, trụ sở chính tại quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) và 2 chi nhánh khác tại quận Tân Bình và quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) có liên quan đến vụ việc. Do tính chất mức độ nghiêm trọng nên lực lượng điều tra tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.
Ngày 14 và 15 tháng 2/2023, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ khám xét khẩn cấp 3 trụ sở của công ty luật trên, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật.
Bị cáo Trần Văn Châu (Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt ) bị cáo buộc là người chủ mưu vụ đòi nợ thuê.
Đến tháng 8/2022, đối tượng Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt, Nguyễn Đình Thành - Trưởng phòng kiêm nhóm trưởng cùng 19 đối tượng khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Quá trình điều tra, từ ngày 1/1/2021 đến ngày 14/2/2023, đối tượng Châu cùng đối tượng Hùng lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 ngân hàng, công ty tài chính. Đối tượng Châu và Hùng chỉ đạo trưởng nhóm và 579 nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay để cưỡng đoạt số tiền 456 tỷ đồng, được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng.
Bị cáo Hồ Quốc Hùng là 1 trong 2 chủ mưu của vụ án này.
Cơ quan điều tra xác định đây là nhóm tội phạm có tổ chức. Trong đó, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện tội phạm, các bị can còn lại trực tiếp thực hiện tội phạm hoặc giúp sức tích cực.
Đối tượng Châu khai nhận được hưởng 15 tỷ đồng, đối tượng Hùng hưởng lợi 12 tỷ đồng. Quá trình điều tra, các bị hại đều không yêu cầu bồi thường thiệt hại, 98 bị cáo đã giao nộp một phần số tiền hưởng lợi từ hành vi phạm tội từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng đã kê biên nhiều thửa đất, nhà, ôtô của hai đối tượng Châu và Hùng.
Dự kiến phiên tòa dự kiến kéo dài hết ngày 30/8, sau đó Hội đồng Xét xử tỉnh Tiền Giang sẽ tuyên án.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!