Các đối tượng trong đường dây đánh bạc. (Ảnh: CA)
Theo Công an thành phố, căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 2/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đã chia thành nhiều tổ công tác, bắt giữ toàn bộ 15 đối tượng trong đường dây này.
Cơ quan Công an bước đầu xác định, cầm đầu đường dây cờ bạc này là Nguyễn Xuân Yên (sinh năm 1972; ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội).
Theo điều tra, Nguyễn Xuân Yên là đối tượng không có nghề nghiệp, sở hữu ô tô đắt tiền, có nhiều bất động sản và quan hệ xã hội phức tạp.
Nguyễn Xuân Yên cùng Nguyễn Hữu Ngọ (sinh năm 1990, ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, có 2 tiền án) và Đặng Duy Hải (sinh năm 1982, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) mua các trang cá độ bóng đá, trang tổng lô đề của nước ngoài.
Sau đó, Yên chia thành các tài khoản tổng cho các đối tượng như: Hoàng Tiến Thái (sinh năm 1990), Trịnh Văn Hải (sinh năm 1990, có 2 tiền án), Lê Thiên Ơn (sinh năm 1987, có 1 tiền án) cùng ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức; Đinh Văn Chung (sinh năm 1988, có 3 tiền án), Đinh Khắc Thụ (sinh năm 1992, có 1 tiền án), Dương Xuân Phúc (sinh năm 1986), Đinh Văn Tú (sinh năm 1993), cùng ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức.
Được biết, trung bình mỗi ngày, số tiền thắng, thua từ hoạt động cá độ bóng đá, mua bán số lô đề ghi nhận trên hệ thống của 1 tài khoản tổng là từ 1 đến 2 tỷ đồng. Các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khác cho khách đánh. Trực tiếp giúp sức cho Yên là Hoàng Tiến Thái và Lê Thị Anh (vợ Thái, sinh năm 1991, trú ở xã Đức Giang).
Thái và Anh có nhiệm vụ "chốt" tiền thắng thua và thanh toán hàng ngày cho các con bạc. Ngoài ra, các đối tượng còn là "đầu tổng" chuyên nhận số lô đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên và nhận các kèo cá độ trực tiếp với khách đánh như: Đặng Tài Hội (sinh năm 1987), Trần Văn Cường (sinh năm 1987), Hoàng Tiến Thắc (sinh năm 1987) cùng ở xã Đức Giang; Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 1984), trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có 1 tiền án; Đinh Doãn Hưng (sinh năm 1992), trú ở xã Kim Chung...
Ngoài việc sử dụng các trang mạng cá độ bóng đá và lô đề, các đối tượng còn là đầu tổng nhận số lô đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên và nhận kèo cá độ trực tiếp với khách.
Chúng sử dụng điện thoại cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn.
Các đối tượng quy ước 1 đô (tiền trong tài khoản) tương đương 18.000 - 100.000 đồng, 1 đô com (tiền hoa hồng) sẽ được hưởng từ 4 lần (tức 72.000 - 400.000 đồng/ 1 đô com).
Tài liệu thu thập cho thấy, số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Tính đến khi bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch của đường dây tổ chức đánh bạc này lên đến khoảng 500 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Yên, Nguyễn Hữu Ngọ, Đặng Duy Hải, Đinh Văn Chung, Trịnh Văn Hải, Đinh Khắc Thụ về hành vi tổ chức đánh bạc; đối với Dương Xuân Phúc, Hoàng Tiến Thái, Hoàng Tiến Thắc, Lê Thiên Ơn, Đặng Tài Hội, Đinh Văn Tú, Nguyễn Xuân Thành, Đinh Doãn Hưng, Trần Văn Cường về hành vi đánh bạc.
Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội điều tra mở rộng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!