Phương thức hoạt động của các đối tượng là tổ chức vận hành có sự phân cấp theo sơ đồ hình chóp (người chơi trước lôi kéo người chơi sau để hưởng tiền thưởng), tạo vỏ bọc ban đầu là mời gọi tham gia đầu tư tài chính 4.0, sau đó tổ chức cá cược trên các trang đánh bạc. Với cách thức này, số lượng người chơi ngày càng mở rộng, các đối tượng cầm đầu hướng đến tiếp cận nhóm người chơi có thời gian nhàn rỗi, đam mê kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng.
Trog 8 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Nam Định khởi tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc đều ở độ tuổi trên dưới 20 tuổi. Dưới đối tượng cầm đầu đường dây có hàng trăm đại lý cấp dưới. Các đại lý đóng vai trò mời chào và thuyết phục người chơi đánh bạc, nạp tiền. Càng nhiều người chơi, đối tượng càng nhận được nhiều tiền. Theo công an, 1 tháng đối tượng này nhận được tiền hoa hồng lên tới 500 triệu đồng.
Do diễn ra trên không gian mạng, người tổ chức bạc và người chơi không biết nhau. Người chơi ở lứa tuổi thanh thiếu niên khi tham gia nghĩ rằng mình chơi game. ''Không biết vi phạm pháp luật. Bên trên nói không làm sao cả nên cứ thế đâm đầu làm thôi'', đối tượng tổ chức đánh bạc nói.
Theo điều tra của Công an tỉnh Nam Định, những nhóm tổ chức đánh bạc trực tuyến thường sẽ thuê một địa chỉ hoạt động bí mật trong các khu chung cư có mức độ bảo mật cao để che giấu hoạt động.
Trong quá trình điều tra, ngay khi lực lượng chức năng các quốc gia phát hiện và triệt phá, những nhà cái, người cầm đầu ở nước ngoài sẽ đóng tên miền này và đăng ký một tên miền hoạt động mới với cách thức y hệt. Lợi nhuận khổng lồ của hoạt động đánh bạc trực tuyến đã khiến cho các đối tượng tội phạm gia tăng hoạt động và thường xuyên thay đổi cách thức.
Theo lực lượng công an, hiện có khoảng hơn 30 nhà cái quốc tế lớn tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Để thanh toán tiền đánh bạc, các đối tượng hướng dẫn người chơi tạo ví chứa tiền điện tử (USDT) đổi tiền thật ra tiền ảo và ngược lại qua các sàn giao dịch tiền điện tử.
Các trang web đánh bạc do các đối tượng phạm tội viết ra các phần mềm để điều hành và có thể cài đặt, điều chỉnh việc thắng - thua. Đặc biệt, trong một số đường dây đánh bạc trực tuyến, khi gom đủ tiền, các đối tượng có thể đánh sập trang, ôm tiền biến mất.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!