Đối tượng Lê Đức Kông tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)
Ngày 19/4, Công an quận 11, TP Hồ Chí Minh đã khởi tố Lê Đức Kông (SN 1989), Nguyễn Thị Hồng Nhung (vợ Kông, SN 1989), Bá Võ Tuấn (SN 1981) cùng 56 đối tượng khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đầu năm 2024, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).
Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Công an quận 11, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành thu thập tài liệu, xác minh ban đầu; đồng thời xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp nhằm làm rõ thủ đoạn hoạt động phạm tội, tiến tới triệt phá nhóm đối tượng.
Công an quận 11 phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.
Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: CACC)
Qua thời gian kiên trì theo dõi, đeo bám, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 11 đã xác định được 3 đối tượng chủ chốt, cầm đầu, gồm: Lê Đức Kông (sinh năm 1989; trú tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân), Nguyễn Thị Hồng Nhung (vợ Kông; sinh năm 1989; trú tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân), Bá Võ Tuấn (sinh năm 1981; trú tại chung cư Richstar 1, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú).
Bên cạnh đó, Công an cũng xác định được 3 đối tượng có vai trò giúp sức tích cực gồm: Tằng Huệ Phụng (sinh năm 1993; trú tại phường 2, Quận 11), Nguyễn Ngọc Liêm (sinh năm 2003, trú tại phường Tân Thành, quận Tân Phú), Lê Xuân Cường (sinh năm 1994; trú tại phường Tân Thành, quận Tân Phú).
Đồng thời, Cơ quan Công an xác định có khoảng 50 đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo trên.
Ngày 16/4, Công an quận 11 phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú tiến hành triển khai thực hiện kế hoạch phá án, đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.
Bước đầu, cơ quan công an xác định vợ chồng Kông thuê nhân viên, bố trí làm việc tại nhiều căn hộ khác nhau ở chung cư Richstar 2 (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) và chung cư Carilon 5 (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).
Mỗi địa điểm làm việc có một nhóm trưởng và Kông giao việc thông qua các nhóm trưởng, sau đó nhóm trưởng phân công lại cho các nhân viên.
Vợ chồng Kông chuẩn bị các thiết bị như máy vi tính, điện thoại có kết nối các đầu số ảo, danh sách số điện thoại, kịch bản... để các nhân viên sử dụng công nghệ gọi điện bằng tổng đài ảo. Đây là hình thức gọi điện thông qua Internet, cuộc gọi được mã hóa, số điện thoại hiển thị bên người nghe là số điện thoại ảo, không có thật. Việc này để gọi điện thoại thông báo nạn nhân là một trong những khách hàng "may mắn" được trúng thưởng một phần quà có giá trị (xe máy, điện thoại...).
Để nhận quà, nạn nhân phải mua sản phẩm do các đối tượng bán để "nhận mã trúng thưởng" hoặc phải nộp một số tiền gọi là "chi phí nhận quà".
Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm hoặc nộp tiền, các đối tượng đóng gói hàng hóa, giả thông tin trúng thưởng giao cho nạn nhân bằng dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).
Sau khi nạn nhân nhận hàng, trả tiền hoặc đóng tiền "chi phí nhận quà" sẽ tiếp tục bị các đối tượng lừa đóng thêm các loại "phí" khác cho đến khi không còn khả năng đóng thêm sẽ bị cắt liên lạc.
Với chiêu thức gọi điện thông báo nhận quà, nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều người dân, thu lời khoảng 2 tỷ đồng/tháng. (Ảnh: CACC)
Do số điện thoại ảo nên các nạn nhân không thể liên lạc lại đồng thời gây khó khăn cho Cơ quan Công an trong quá trình xác minh, điều tra.
Mỗi ngày trung bình một nhân viên thực hiện khoảng 300 cuộc gọi. Mỗi tháng, Kông trả lương "cứng" cho nhân viên và phần trăm "thưởng" thêm dựa trên doanh thu bất chính lừa đảo được.
Qua trích xuất dữ liệu, Công an quận 11 phát hiện nhóm đối tượng này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu lợi bất chính mỗi tháng hơn 2 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng; đồng thời mở rộng điều tra, xác định tất cả các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quận 11 (địa chỉ: số 83 đường Tân Hóa, phường 14, quận 6), gặp cán bộ điều tra Hồ Công Minh, số điện thoại 0907371530 để trình báo, hỗ trợ điều tra.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!