Triệt phá đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng tại Hà Nội, thu giữ nhiều "siêu xe"

Theo cơ quan công an, các đối tượng trong đường dây này đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính trong thời gian dài.

Bằng hình thức tổ chức game bài Tài Xỉu, tiến lên miền nam, pocker, qua 2 cổng trò chơi là SUMVIP và VUACLUB, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản người chơi với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Các máy chủ game bài đều được đặt ở nước ngoài. Thông thường, các đối tượng sẽ thu lời từ 2 - 3% đối với mỗi ván cược game bài.

Khi người chơi là khách VIP, có máu đỏ đen, ăn thua với giá trị lớn, các đối tượng sẽ tạo một robot để đánh bài với người chơi, nhưng thực chất sẽ can thiệp thắng thua theo tỷ lệ 4-6 hoặc 3-7 mà phần thua đều thuộc về các con bạc. Hầu hết số tiền trục lợi từ hành vi đánh bạc đều được đổi sang hình thức nạp thẻ điện thoại, thanh toán qua ví điện tử và mua bán siêu xe, bất động sản có giá trị. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã hưởng lợi bất chính hơn 1.500 tỷ đồng.

“Ông trùm” không nhớ số tiền đã thu được

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Minh Thành (SN 1989) trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo ANTĐ, Nguyễn Minh Thành khai có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin nhưng sau 6 tháng học lập trình tại một trường Đại học, Thành nghỉ để kinh doanh cá nhân.

Khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành, nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính. Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game sau đó thuê Vũ Tiến Duy (SN 1989) trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm và Bùi Nhật Anh (SN 1993) trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là "SOCVIP".

Không chỉ Thành, nhiều đối tượng khác trong đường dây đều sắm cho mình những chiếc siêu xe (Theo ANTĐ)

Thành thuê Nguyễn Trường Sơn (SN 1991) trú tại xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng. Thành rủ thêm Trần Đức Cường (SN 1997) trú tại phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định và Phạm Trung Thành (SN 1997) trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính.

Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài "SOCVIP" vào hoạt động, sau đổi tên game bài "SOCVIP" thành "SUMVIP", mở thêm 1 game bài mới đặt tên là "VUACLUB" hoạt động đồng thời với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành.

Trong đường dây do Nguyễn Minh Thành tổ chức cầm đầu còn có đối tượng được giao chuyên phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc. Các đối tượng thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được từ game bài. Theo lời khai của Thành tại cơ quan điều tra, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/ tháng nhưng đến thời điểm 3 tháng từ tháng 6 đến tháng 8-2021, doanh thu từ game bài tăng đột biến, có thể lên tới gần chục tỷ đồng/ tháng.

Cơ quan điều tra thu giữ gần 10 tỷ đồng trong nhà các đối tượng (Theo ANTĐ)

Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua "SUM" của SUMVIP, mua "VUA" của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).

Dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử. Thống kê bước đầu cho thấy, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng. Các đối tượng tổ chức đánh bạc đã có một cuộc sống vương giả trong các căn hộ chung cư cao cấp, sử dụng "siêu xe"… Bản thân "ông trùm" Nguyễn Minh Thành còn không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền từ 2 game bài này.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy; hơn 9,3 tỷ đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng; 23 cây máy tính, 26 màn hình các loại và 4 laptop; hơn 2 vạn thẻ sim điện thoại; 12 bộ thiết bị đầu cuối GSM; phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!