Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 6/2017, bà Huỳnh Thị Ngân Trang (Chủ tịch HĐQT công ty Sao Vàng) và Phạm Thu Hà (Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Thủ quỹ công ty Sao Vàng) đã lừa đảo 433 khách hàng để chiếm đoạt số tiền gần 224 tỷ đồng.
Trong khoảng thời gian trên, công ty Sao Vàng đầu tư vào các dự án, mua cổ phiếu đều thua lỗ, không có doanh thu nhưng cả Trang và Hà vẫn duy trì trả lợi nhuận cho khách hàng bằng hình thức lấy tiền của người sau trả cho người trước.
Tháng 12/2016, công ty Sao Vàng chấm dứt các hoạt động đầu tư dự án nhưng vẫn tiếp tục huy động vốn của khách hàng hợp tác đầu tư. Đến tháng 6/2017, mặc dù công ty Sao Vàng hết khả năng chi trả nhưng Trang vẫn tiếp tục lừa dối khách hàng tiếp tục kêu gọi khách hàng bằng cách đưa ra mức lợi nhuận 22-30% để huy động vốn vào công ty rồi chiếm đoạt, một phần chi trả cho khách hàng trước đó.
Để thực hiện hành vi trên, Trang và Hà đã lập khống các chứng từ góp vốn điều lệ của các công ty thành viên bằng tiền mặt; lợi dụng tư cách là Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT, Trang chỉ đạo nhân viên chi tiền để Trang đầu tư dự án "ảo", không có doanh thu.
Sau đó, Trang nộp vào một khoản tiền nhất định để duy trì quỹ tiền mặt của công ty Sao Vàng nhằm đảm bảo việc chi trả gốc, lợi nhuận cho khách hàng, chi hoa hồng cho nhân viên và cho phí hoạt động công ty…
Bằng thủ đoạn gian dối trên, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 433 khách hàng với số tiền hơn 223 tỷ đồng. Cụ thể, số tiền gốc công ty Sao Vàng chưa trả cho các khách hàng này là hơn 407 tỷ đồng; số tiền lợi nhuận đã trả hơn 174 tỷ đồng; số tiền chi hoa hồng cho nhân viên hơn 9 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, công an xác định trong khoảng thời gian từ năm 2010-2016, Phạm Thu Hà là cổ đông, giữ các chức vụ quan trọng trong công ty Sao Vàng đã có vai trò giúp sức tích cực cho Trang lừa đảo bằng thủ đoạn trên.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!