Ngày 26/2, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của một số ngân hàng do nhiều giám đốc công ty thủy sản chủ mưu. Trong số 17 bị cáo, có giám đốc, phó giám đốc và nhân viên của các công ty thủy sản, đều bị truy cứu trách nhiệm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm giám đốc công ty thủy sản lừa 600 tỉ đồng của ngân hàng ở An Giang ảnh 2
Nhóm bị cáo bao gồm Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An), Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu), Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc), cùng nhiều bị cáo khác, đặc biệt là kế toán của các công ty.
Bị cáo Ngô Văn Thu (tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An)
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Agibasa An Giang, sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần Việt An, được sáng lập vào tháng 3 năm 2004. Từ năm 2005 - 2011, Lưu Bách Thảo, tổng giám đốc của công ty, cùng với các đối tác thành lập "nhóm công ty gia đình," gồm nhiều công ty trong lĩnh vực thủy sản.
Từ năm 2010 - 2014, các công ty này đã ký nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang. Tuy nhiên, để đạt được việc vay vốn, Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu đã chủ động lập hồ sơ chứng từ giả mạo, bao gồm hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn, và các chứng từ giả mạo khác.
Các chứng từ này đã được sử dụng để rút vốn tại ngân hàng, và tính đến ngày 21/12/2020, ngân hàng đã bị thiệt hại hơn 600 tỷ đồng.
Lưu Bách Thảo, người tổ chức hành vi lừa đảo này, đã bỏ trốn, và hiện đang trong tình trạng truy nã. Quá trình điều tra đã tạm đình chỉ, và sẽ tiếp tục khi có thông tin về vị trí của đối tượng này.
Trong phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng họ chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Các đối tượng không có ý kiến gì đối với bản cáo trạng và tỏ ra ăn năn hối lỗi.
Dự kiến vụ án sẽ được xét xử đến ngày 17/2.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!