Italy truy tố gần 300 người Trung Quốc có hành vi "rửa" tiền

Các công tố viên vùng Florence, Italy chính thức cáo buộc chi nhánh BOC tại Milan và gần 300 cá nhân liên quan tới các vụ “rửa" tiền có giá trị tới 4,5 tỷ Euro.

Ngân hàng Trung Quốc được cho đã nhận được khoản hoa hồng lên tới hơn 750.000 Euro từ các giao dịch nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh bất chính như mại dâm, làm hàng giả, trốn thuế và bóc lột lao động.

Thẩm phán sẽ sớm quyết định xem liệu BOC và 297 cá nhân có phải ra hầu tòa không. Hiện tại, ngân hàng này và Chính phủ Trung Quốc chưa có phản ứng gì.

Thị trường BĐS Anh - Nơi “ẩn náu” an toàn của tội phạm rửa tiền

VTV.vn - Anh có thể sẽ trở thành "thiên đường" mới cho hoạt động rửa tiền nếu Chính phủ nước này không thay đổi những chính sách liên quan đến sở hữu bất động sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.