Hơn 122 tỷ USD là giá trị hoạt động tài sản mã hóa tại Việt Nam trong hơn một năm qua. Tại Đông Nam Á, con số này chỉ đứng sau Singapore. Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 05 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa được kỳ vọng đưa hoạt động giao dịch vào khuôn khổ pháp luật, đồng thời tạo cơ chế an toàn hơn cho nhà đầu tư.
Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội sinh lời, thị trường tài sản mã hóa cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó có nguy cơ bị lừa đảo. Thực tế, lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra nhiều vụ việc liên quan đến thủ đoạn này.
Mới đây, Công an thành phố Hà Nội phối hợp điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mời chào đầu tư vào tài sản mã hóa có tên BDOGE. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng đã quảng cáo BDOGE là một loại tài sản mã hóa mới, có tiềm năng sinh lời lớn và sắp được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế. Từ đó, các đối tượng dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, mua BDOGE với giá cao.
Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan Công an xác định BDOGE là loại tài sản không có giá trị và không được niêm yết để giao dịch trên bất kỳ sàn giao dịch nào. Các đối tượng đã mua BDOGE với giá ban đầu rất thấp, sau đó đưa ra thông tin gian dối để bán cho người bị hại với mức giá cao gấp 10.000 lần, qua đó hưởng lợi.
BDOGE được quảng cáo là tài sản mã hóa sắp niêm yết quốc tế, nhưng thực tế không được giao dịch trên bất kỳ sàn nào. Đây là thủ đoạn lừa đảo nhà đầu tư.
Việc kiểm tra thông tin trên các nền tảng dữ liệu phổ biến về thị trường tiền điện tử cũng không ghi nhận đồng tiền mã hóa nào có tên BDOGE đang được giao dịch. Một số tài sản có tên tương tự như BNBdoge, ShibaDoge hay ArbDoge AI, nhưng không phải BDOGE. Các thông tin về một dự án BDOGE sắp được niêm yết cũng không được tìm thấy.
Vụ việc cho thấy một trong những thủ đoạn phổ biến của hoạt động lừa đảo đầu tư tài sản mã hóa là tạo ra dự án hoặc tài sản không có giá trị thực, sau đó sử dụng thông tin sai lệch về khả năng sinh lời, triển vọng niêm yết để thu hút nhà đầu tư.
Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, khuyến cáo nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng trước những lời mời chào liên quan đến meme coin, DeFi, blockchain hay các dự án tài sản mã hóa mới. Những cơ hội được quảng cáo với mức sinh lời quá cao, trong khi nhà đầu tư có ít thông tin hoặc kiến thức về dự án, là dấu hiệu cần cảnh giác.
Đặc thù giao dịch trên môi trường số, xuyên biên giới, biến động giá lớn và khó xác định danh tính các bên tham gia khiến tài sản mã hóa có thể bị lợi dụng để dựng lên các dự án, đồng tiền hoặc sàn giao dịch giả nhằm huy động tiền của nhà đầu tư.
Đáng chú ý, khi nhà đầu tư nhận ra tài sản đã mua gần như không có giá trị, tiền có thể đã được chuyển qua nhiều tài khoản hoặc ví điện tử, khiến việc truy tìm và thu hồi tài sản trở nên khó khăn.
Cơ quan điều tra đề nghị những người đã tham gia đầu tư vào dự án BDOGE khẩn trương liên hệ, trình báo và cung cấp thông tin liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Thị trường tài sản mã hóa có thể mở ra những cơ hội đầu tư mới, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Trước những lời mời chào về lợi nhuận cao, nhà đầu tư cần kiểm chứng kỹ thông tin về tài sản, dự án, đơn vị phát hành và tình trạng niêm yết, đồng thời nắm rõ các quy định pháp luật hiện hành.
Bình luận (0)