Việc phạt này được thực hiện sau khi mảng dịch vụ ngân hàng của Tập đoàn Bưu chính Quốc gia Banque Postale bị phát hiện cho phép giao dịch với những đối tượng bị nghi có hoạt động khủng bố. ACPR thông báo đã phát hiện 75 giao dịch nhận và chuyển tiền do Banque Postale thực hiện từ năm 2009 - 2017. Các giao dịch này liên quan đến 10 đối tượng đã bị phong tỏa tài sản, trong đó 9 người nằm trong diện phải điều tra do bị tình nghi dính líu tới khủng bố.
Tuy nhiên, ACPR không nêu rõ danh tính hoặc hoạt động đáng nghi của những đối tượng trên. Theo cơ quan này, ngân hàng đã không thực hiện những biện pháp kiểm tra xem những đối tượng trên có bị phong tỏa tài sản hay không trước khi cho phép họ sử dụng dịch vụ. Đại diện Banque Postale tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định trên.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!