Lực lượng cảnh sát do Tây Ban Nha dẫn đầu hôm nay thông báo đã bắt giữ một băng nhóm được cho là đã lừa đảo 645 triệu Euro (686,41 triệu USD) từ các nạn nhân ở 35 quốc gia trong một vụ lừa đảo đầu tư trồng cây cần sa để sử dụng làm thuốc.
Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết trong một tuyên bố rằng băng nhóm này đã thiết lập một hệ thống tiếp thị và tham dự các hội chợ cần sa quốc tế để thuyết phục nạn nhân đầu tư vào hệ thống này.
9 nghi phạm, chưa được nêu tên, đã bị bắt giữ ngày 11/4 vì nghi ngờ lừa đảo ở Tây Ban Nha, Anh, Đức, Latvia, Ba Lan, Ý và Cộng hòa Dominica.
Silvia Garrido, phát ngôn viên cảnh sát Tây Ban Nha, cho biết: "Mô hình kinh doanh do tổ chức này đưa ra bao gồm việc sử dụng vốn chuyển từ các nhà đầu tư để phát triển quan hệ đối tác nhằm tài trợ cho việc trồng cây cần sa. Với hệ thống này, họ hứa trả cho nạn nhân lợi nhuận từ 70% đến 168% mỗi năm, tùy thuộc vào loại cần sa mà họ đầu tư".
Chuyên án được cảnh sát Tây Ban Nha thực hiện với sự giúp đỡ của Europol và lực lượng cảnh sát ở 5 quốc gia khác.
Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) cho biết 180.000 người đã đầu tư tiền vào "JuicyFields" mà cơ quan này gọi là "một kế hoạch lừa đảo Ponzi khét tiếng và phức tạp".
Cảnh sát cho biết, những chiếc xe hơi sang trọng, các bữa tiệc tại khách sạn và video ca nhạc... đã được sử dụng trong nhiều chiến dịch quảng cáo nhằm thúc đẩy kế hoạch này và các nạn nhân được đưa đến các đồn điền trồng cần sa hợp pháp để gia tăng lòng tin với nhóm lừa đảo.
Hiện cảnh sát tại nhiều quốc gia đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của các nghi phạm. Ước tính khoảng 2,6 tỷ Euro đã bị tịch thu.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!