VTV.vn - Một chủ doanh nghiệp ở phía bắc Texas (Mỹ) đã bị bắt vì bị cáo buộc gian lận để vay 1,5 triệu USD từ một quỹ cứu trợ đại dịch COVID-19 của liên bang.
Dịch COVID-19 bùng phát khiến cho nhiều hoạt động kinh doanh trên toàn nước Mỹ phải đóng cửa, các doanh nghiệp nhỏ đã phải tranh giành để được vay gói hỗ trợ 700 tỷ USD của Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) của chính phủ Mỹ.
Một trong những doanh nghiệp may mắn được vay từ gói hỗ trợ này là doanh nghiệp của ông Fahad Shah ở Murphy, bang Texas. Ông Shah đã được giải ngân hơn 1,5 triệu USD để chi trả tiền lương trong tháng 5 cho 126 nhân viên của công ty.
Tuy vậy, theo một cáo trạng chưa được tiết lộ của liên bang, số nhân viên này không còn tồn tại và thay vào đó, ông Shah đã dùng số tiền trên để chi trả cho các mục đích cá nhân, bao gồm 500.000 USD vào tài khoản E-trade để đầu tư và chi 60.000 USD để mua ô tô.
Ông Shah đã bị bắt vì đã lợi dụng gói cứu trợ doanh nghiệp để dùng vào mục đích cá nhân.
Ông Shah đã bị bắt hôm qua và bị buộc tội với ba tội danh lừa đảo qua mạng, một tội khai báo sai cho ngân hàng và bốn tội rửa tiền. Nếu bị kết án, người này có thể phải đối mặt với án tù lên đến 30 năm.
Ông Shah là người thứ ba bị buộc tội gian lận liên quan đến các khoản vay theo hình thức PPP ở Quận Đông Texas trong năm nay.
Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ - đơn vị giám sát chương trình PPP – đã bị các nhà chức trách và các chủ doanh nghiệp phản ứng khi xử lý cẩu thả các gói hỗ trợ COVID-19 trong những tháng gần đây.
Cơ quan này ban đầu đã từ chối tiết lộ danh sách những người nhận PPP nhưng sau đó đã quyết định công bố khi các cơ quan truyền thông doạ đưa đơn kiện kiện. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng bắt đầu kiểm soát chặt các doanh nghiệp được cho là có hành vi gian lận để rút tiền từ chương trình này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
