TP Hồ Chí Minh: đường dây đòi nợ trăm tỷ núp bóng Công ty Song Long

Thực hiện “Cao điểm 45 ngày đêm” cao điểm làm sạch địa bàn. Sáng 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây hoạt động dưới vỏ bọc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long.

Theo điều tra ban đầu, doanh nghiệp này lấy slogan: "Tiền của bạn phải về túi bạn", không thực sự mua lại các khoản nợ, mà dùng hợp đồng “mua bán nợ” để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. doanh nghiệp do Vũ Hoàng Long, sinh năm 1984, trú tại TP Hồ Chí Minh, điều hành. Long từng điều hành một công ty dịch vụ đòi nợ thuê. Khi pháp luật cấm hoạt động này, Long chuyển sang lập công ty mua bán nợ.

Từ năm 2020, Công ty Song Long đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh. Bên ngoài là một doanh nghiệp có bộ máy tổ chức. Bên trong, công ty này vận hành như một đường dây đòi nợ có phân công nhiệm vụ chặt chẽ.

Vỏ bọc “mua bán nợ”

Kết quả điều tra xác định Công ty Song Long có các bộ phận “pháp chế”, “thu hồi nợ”, khách hàng, kế toán và kỹ thuật. Các nhóm này tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khoản nợ, xác minh nơi ở, tài sản của người vay rồi tổ chức đòi nợ.

Toàn bộ dữ liệu, tiến độ đòi nợ và chỉ đạo điều hành được quản lý bằng phần mềm nội bộ. Việc này cho thấy đường dây hoạt động có tổ chức, bài bản và kéo dài trong nhiều năm. Đáng chú ý, các hợp đồng mua bán nợ chỉ là vỏ bọc. Công ty không thanh toán tiền mua khoản nợ cho chủ nợ. Thay vào đó, các bên thỏa thuận ăn chia trên số tiền đòi được.

Tỷ lệ ăn chia dao động từ 25% đến 55%, tùy từng vụ việc. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng “phí thẩm định hồ sơ” lên đến hàng chục triệu đồng. Khoản phí này không được hoàn lại nếu không đòi được nợ. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400–500 hợp đồng “mua bán nợ”. Tổng số tiền đòi được hơn 100 tỷ đồng. Số tiền thu lợi khoảng 15–20 tỷ đồng.

Kéo người đến nhà, phòng khám để gây sức ép

Để buộc người nợ trả tiền, các nhóm của Công ty Song Long thường sử dụng ô tô dán logo doanh nghiệp. Mỗi nhóm có từ 2 đến 5 người, mặc đồng phục, xăm trổ, kéo đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ.

Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, theo dõi sinh hoạt và đeo bám nhiều ngày. Những hành vi này gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, uy tín và hoạt động kinh doanh của bị hại.

Trong một vụ việc tại Phòng khám đa khoa Anh Dũng, phường Tân Thới Hiệp, ông T.Q.D có tranh chấp với ông H.H.L số tiền hơn 5 tỷ đồng. Cuối năm 2024, ông L ký hợp đồng với Công ty Song Long để “bán nợ”. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Vũ Hoàng Long chỉ đạo nhiều nhóm liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám của ông D. Các đối tượng dựng xe trước cửa, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh và lớn tiếng gây áp lực. 

Có thời điểm, nhóm này còn yêu cầu người dân không vào khám bệnh. Mục đích là làm giảm uy tín cơ sở, buộc người bị đòi nợ phải chấp nhận yêu cầu của công ty. Theo hồ sơ điều tra, các nhóm đòi nợ nhiều lần ép vợ chồng ông D ký biên bản xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng. Dù đã bị Công an phường mời làm việc, nhắc nhở, các đối tượng vẫn tiếp tục đeo bám, canh giữ và theo dõi gia đình bị hại trong thời gian dài.

Ở một vụ việc khác liên quan bà K.T.K.O tại phường Đông Hưng Thuận, nhóm của Công ty Song Long cũng dùng cách tương tự. Các đối tượng thường xuyên kéo đến nhà riêng, kho hàng, ngồi trước cửa, lớn tiếng uy hiếp tinh thần và tuyên bố sẽ “đi đâu theo đó” cho đến khi trả nợ.

Khởi tố 17 người về tội cưỡng đoạt tài sản

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng Công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 Bộ luật Hình sự. Một số đối tượng khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Công an TP Hồ Chí Minh nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức. Các đối tượng lợi dụng mô hình doanh nghiệp để che giấu hành vi đòi nợ mang tính cưỡng ép, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và truy xét các đối tượng còn lại.

Qua vụ việc, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp dân sự, vay mượn tài sản cần giải quyết qua con đường tố tụng, hòa giải hoặc cơ quan thi hành án theo quy định pháp luật. Người dân không thuê tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức uy hiếp tinh thần, tụ tập đông người để đòi nợ. Mọi hành vi núp bóng doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm.