Sau ba tuần xét xử và nghị án, tối 31/5, Tòa án nhân dân TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín Trustbank, nay là Ngân hàng Xây Dựng) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Tổng hợp với bản án 17 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn). Ngoài ra, bị cáo còn phải có trách nhiệm bồi thường hơn 16.000 tỷ đồng
Theo HĐXX, đầu năm 2017, Hứa Thị Phấn cùng 14 cá nhân có quan hệ gia đình đã mua khoảng 254 triệu cổ phần của Ngân hàng Đại Tín (chiếm gần 85% vốn điều lệ). Dù chỉ tham gia với vai trò cố vấn cao cấp nhưng bà Phấn là người điều hành, quyết định mọi hoạt động của ngân hàng này.
Hội đồng xét xử nhận định, Hứa Thị Phấn đã nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch để chiếm đoạt tài sản. Ban đầu bà Phấn nhận chuyển nhượng căn nhà từ một cá nhân với giá trị khoảng 371 tỷ đồng. Sau đó bị cáo Phấn đã chuyển nhượng lòng vòng rồi chỉ đạo Công ty định giá nâng khống giá trị căn nhà lên hơn 1.260 tỷ đồng, sau đó tiếp tục chỉ đạo Đại Tín mua lại với giá 1.260 tỷ đồng. Bằng cách này, Hứa Thị Phấn đã hạch toán thu chi khống nhằm hợp thức việc mua bán trước đó, chiếm đoạt 1.105 tỷ đồng.
Với hành vi liên quan tới Công ty Phương Trang, HĐXX cho rằng, thông qua trợ lý Bùi Thị Kim Loan, bị cáo Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo nhân viên Đại Tín thực hiện lập và hạch toán chứng từ thu chi khống. Công ty Phương Trang dùng nhiều bất động sản để đảm bảo cho các khoản vay. Tuy nhiên, Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo không giải ngân hoặc giải ngân không đủ, sau đó lập hồ sơ đẩy dư nợ khống cho Phương Trang.
Trên sổ sách tại Ngân hàng Xây Dựng, tính đến ngày 15/11/2017, Phương Trang còn dư nợ 9.042 tỷ đồng. Song, trên thực tế Phương Trang chỉ thực nhận 3.936 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm thanh toán số tiền này cho Ngân hàng Xây Dựng (tiền thân của TrustBank và VNCB).
Số tiền gốc còn lại là 5.465 tỷ đồng, Đại Tín hạch toán là khoản dư nợ vay của Phương Trang và đến nay không thu hồi được, nay thành gây thiệt hại Ngân hàng Xây Dựng.
Từ các lập luận trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm", 20 năm tù về tội "Cố ý làm trái", tổng hợp hình phạt 30 năm tù.
Tổng hợp với bản án 17 năm tù trước đó của TAND Cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Hứa Thị Phấn phải chấp hành án 30 năm tù.
Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường hơn 16.000 tỷ đồng (nợ gốc và lãi phát sinh) cho Ngân hàng Xây Dựng.
Bị cáo Bùi Thị Kim Loan (thư ký của Hứa Thị Phấn) lĩnh án 13 năm tù tội "Lạm dụng tín nhiệm", 15 năm tù tội "Cố ý làm trái", tổng hợp là 28 năm tù.
Bị cáo Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín) lĩnh 6 năm tù.
Bị cáo Ngô Kim Huệ (Phó Tổng Giám đốc Đại Tín) lĩnh 7 năm tù tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù tội "Cố ý làm trái", tổng hợp là 10 năm tù.
Về phía Công ty Phương Trang, phải trả cho Ngân hàng Xây Dựng hơn 3.900 tỷ nợ gốc và 2.500 tỷ lãi phát sinh.