Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá nhiều đường dây lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp du lịch, sử dụng hình thức bán hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng để chiếm đoạt tài sản của người dân.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, sau đó liên tục gọi điện mời khách hàng tham gia các chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc kỳ nghỉ miễn phí 3 ngày 2 đêm.
Khi khách hàng đến doanh nghiệp, họ đưaợc yêu cầu tham gia các buổi tư vấn kéo dài nhiều giờ và được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng có giá từ 30 triệu đồng đến 420 triệu đồng. Để tạo niềm tin, các đối tượng đưa ra nhiều cam kết hấp dẫn như lợi nhuận cao, được hỗ trợ sang nhượng hợp đồng hoặc thu mua lại với giá cao.
Tin vào những lời hứa hẹn này, nhiều khách hàng đã ký kết hợp đồng và liên tục nộp thêm tiền với mong muốn sinh lời hoặc thu hồi vốn. Tuy nhiên, khi có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, họ tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí khác nhau.
Qua đấu tranh, Công an TP Hồ Chí Minh xác định các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình khép kín, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận nhằm dẫn dắt khách hàng tham gia các giao dịch tài chính và chiếm đoạt tài sản.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can, bao gồm lãnh đạo và nhân viên các doanh nghiệp liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra ghi nhận có nạn nhân bị chiếm đoạt tới 8,5 tỷ đồng thông qua 42 hợp đồng khác nhau. Trong khi đó, người bị hại ít nhất cũng mất 30 triệu đồng chỉ với một hợp đồng kỳ nghỉ.
Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và thu hồi tài sản cho các bị hại.
Người dân được khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ hoặc các cam kết sinh lời bất thường; đồng thời tìm hiểu kỹ thông tin, điều khoản hợp đồng trước khi thực hiện các giao dịch tài chính.
Bình luận (0)