Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra bổ sung vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và một loạt tội danh khác xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB), gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), và Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) cùng 22 đồng phạm.
Năm 2013, DAB kinh doanh thua lỗ kéo dài. Trần Phương Bình muốn Vũ "nhôm" đầu tư vào DAB để tăng vốn điều lệ. Sau đó, Trần Phương Bình và Vũ "nhôm" đã thống nhất để Vũ "nhôm" mua 60 triệu cổ phần DAB với giá hơn 600 tỷ đồng với mục đích để Vũ "nhôm" trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Vũ "nhôm" thế chấp hàng trăm lô đất tại TP Đà Nẵng để vay DAB 400 tỷ đồng, còn thiếu 200 tỷ đồng, Vũ "nhôm" nhờ Trần Phương Bình giúp đỡ.
Sau đó, Trần Phương Bình và Vũ "nhôm" thống nhất để Ngân hàng DAB xuất quỹ/ chi cho Vũ "nhôm" bằng cách Vũ "nhôm" phải ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng tại DAB. Vì vậy, hành vi của Bình và Vũ "nhôm" gây thiệt hại cho DAB 200 tỷ đồng tiền gốc và 3,1 tỷ đồng tiền lãi.