Sáng 19/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về vụ án lừa đảo mua bán thẻ kỳ nghỉ vừa được đơn vị điều tra, triệt phá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó 2 bị can bị khởi tố 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Thủ đoạn chính của các đối tượng là lợi dụng hợp đồng mua bán thẻ kỳ nghỉ là những giao dịch dân sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những bản hợp đồng với rất nhiều điều khoản, thời hạn 10-20 năm, được các đối tượng hứa sẽ chuyển nhượng, bán lại với giá chênh lệch từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Nhiều người đã tin theo. Có nạn nhân ký tới 9 hợp đồng với tổng giá trị hơn 4,2 tỷ đồng nhưng không thể chuyển nhượng được bất kỳ hợp đồng nào.
Nhóm đối tượng của công ty Holidays Việt Nam vừa bị khởi tố. Những nhân viên chăm sóc khách hàng như đối tượng Kim Anh luôn tìm mọi cách để khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng kỳ nghỉ.
Theo tài liệu điều tra, nhiều người còn thế chấp sổ đỏ để vay tiền. Số tiền hoa hồng từ 20-40% với mỗi hợp đồng được ký đã kích thích hành vi phạm tội của các đối tượng.
''Mục đích em đi làm chỉ là có doanh số và có lương. Còn cách thức là mình làm việc với khách hàng, mình chia sẻ với khách hành, mình sẽ phụ thuộc vào bên quản lý. Em xin lỗi mọi người vì những việc làm mình gây ra'', đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh khai.
Bản hợp đồng dịch vụ của một công ty tư vấn luật với công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ. Đằng sau những bản hợp đồng kỳ nghỉ đều có bàn tay của luật sư nhiều văn phòng luật, với những điều khoản chặt chẽ. Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã ký những hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng nhưng không có cơ sở vật chất, không thực hiện cam kết với khách hàng.
Bản hợp đồng dịch vụ của một công ty tư vấn luật với công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ.
Bước đầu xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng khoảng hơn 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, số bị hại được ghi nhận mới chỉ là một phần so với thực tế bởi còn rất nhiều người chưa trình báo với cơ quan chức năng.
Công an TP Hà Nội xác định đây là vụ án đặc biệt phức tạp, với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, đơn vị sẽ tập trung điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và thu hồi tối đa tài sản cho người bị hại.
Công an TP Hà Nội đề nghị những người bị hại hoặc nghi ngờ mình là bị hại chủ động gửi đơn trình báo đến Công an TP Hà Nội hoặc công an cấp xã, phường nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
Bình luận (0)