Vụ lừa đảo mua nhà dự án CT3 Kim Chung, Hà Nội: Hơn 150 người tố cáo, số tiền khoảng 64 tỷ đồng

Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc. Theo tài liệu điều tra, đến thời điểm này đã có hơn 150 người dân gửi đơn tố cáo, số tiền đưa cho các đối tượng là khoảng 64 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối về việc chắc chắn mua được căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, với cam kết trúng 100%, sau đó đứng ra nhận tiền đặt cọc và tiền hoa hồng mua nhà.

Theo cơ quan điều tra, Phan Thùy Linh, làm việc tự do và làm thêm công việc môi giới bất động sản. Linh kết nối với Phạm Thị Mai - là người nhận tiền và kí giấy nhận tiền với khách hàng. Sau đó, đối tượng tìm đến các văn phòng, công ty môi giới bất động sản để tìm nguồn mua nhà.

Bước đầu xác định, dù chưa mua được căn hộ nào cho người dân, các đối tượng đã chia nhau tiền hoa hồng. Trong đó, Linh nhận từ 50 đến 70 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Đối tượng Phạm Thị Mai được cơ quan công an xác định giữ vai trò chính. Theo tài liệu ghi âm, Mai liên tục giới thiệu với người dân về các "suất ngoại giao", "suất nội bộ" nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và cam kết chắc chắn trúng.

Theo tài liệu điều tra, bằng cách này các đối tượng tạo được lòng tin, khiến số lượng lớn người dân nộp tiền đặt cọc, giữ chỗ và phí môi giới, từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi người.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ dòng tiền mà các đối tượng đã nhận, trong đó có việc sử dụng một phần tiền vào mục đích cá nhân và việc chuyển tiền cho các đầu mối môi giới khác.

Đại úy Nguyễn Văn Trường,Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm rõ có hay không đồng phạm sự việc này. Xác minh triệt để những người liên quan, lỗ hổng trong quản lý nhà nước mua hoặc bốc thăm nhà ở xã hội nếu phát hiện có sai phạm sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền.

Cùng với vụ án này, Công an TP Hà Nội cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục điều tra những nhóm đối tượng khác có dấu hiệu thực hiện hành vi tương tự tại dự án CT3 Kim Chung. Đồng thời làm rõ có hay không việc các đối tượng móc nối với một số cơ quan chức năng.