Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội tuyên phạt đối với Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) 20 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", 3 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là 30 năm tù.
Cùng ra hầu Tòa trong vụ án này với bị cáo Hoàng Quang Thịnh còn có 12 bị cáo khác thuộc Công ty Z Holding gồm:
4 Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding: Nguyễn Văn Minh bị Tòa tuyên phạt 18 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", 3 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là 28 năm tù;
La Khắc Minh 16 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", 3 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là 26 năm tù;
Nguyễn Thị Thu Hiền 5 năm 6 tháng tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", 12 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là 6 năm 6 tháng tù;
Trần Hải Bình bị xử phạt 5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Nguyễn Thị Bích Phương (Phó hệ thống bán hàng Alama) 6 năm 6 tháng tù về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Nguyễn Quốc Vương (Trưởng Ban Tài chính) 5 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Hoàng Thị Hiền (Trưởng Ban Kế toán) 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Lê Thị Bích Phương (Trưởng nhóm Kế toán thuế) và Vũ Thị Nguyệt (cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2) cùng bị phạt 2 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Trương Hoài Thu (nhân viên Kế toán) bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Hà Thị Vượng (Trưởng phòng Phòng Kế toán 3) và Lê Thị Hà (cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2) cùng bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Năm bị cáo còn lại gồm: Lê Văn Duyên (cổ đông tại Công ty Nature Made) 5 năm 6 tháng tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", 12 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là 6 năm 6 tháng tù.
Phạm Duy Tân (Giám đốc sản xuất Công ty Nature Made) và Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty trách nhiệm Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam) cùng bị phạt 9 năm tù về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Nguyễn Văn Phòng (Giám đốc Công ty One Group) 4 năm tù và Trịnh Anh Tùng (cổ đông Công ty One Group) 3 năm tù về cùng tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Z Holding) cùng hai cấp dưới là La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã trực tiếp chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của Z Holding và các công ty trong hệ thống. Lợi dụng tư cách pháp nhân doanh nghiệp, ba bị cáo tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán; kê khai thuế và "làm sạch" dòng tiền do phạm tội mà có.
Thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa với quy mô đặc biệt lớn; xây dựng công thức sản phẩm không đúng hồ sơ tự công bố, bỏ bớt hoặc thay thế nguyên liệu để giảm chi phí, tăng lợi nhuận.
Song song, các bị cáo xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình phân tầng từ trưởng nhóm, phó nhóm đến nhân viên bán hàng; chủ yếu bán trực tuyến; quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin. Sản phẩm được phân phối rộng khắp các tỉnh, thành trên cả nước.
HĐXX kết luận, tổng doanh thu của hệ thống Z Holding từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa đạt hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, 26 sản phẩm được giám định là hàng giả, với doanh thu hơn 2.436 tỷ đồng. Các bị cáo Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.
Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính, nhóm bị cáo chỉ đạo bộ phận kế toán kê khai thuế thông qua hệ thống công ty và các hộ kinh doanh cá thể, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.633 tỷ đồng tiền thuế.
Ngoài ra, nhóm bị cáo còn lập các quỹ đứng tên "đầu tư" để giữ lại và hợp thức hóa dòng tiền phạm tội, thực hiện các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản nhằm rửa hơn 83 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán.
HĐXX đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh, an toàn thực phẩm, quyền lợi người tiêu dùng và trật tự công cộng. Hành vi phạm tội diễn ra trên phạm vi rộng, kéo dài từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025, tác động tiêu cực đến chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm, kế toán, thuế và kiểm soát dòng tiền minh bạch.
Ba nhóm tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Rửa tiền" đều có sự tổ chức, điều hành mang tính hệ thống, kéo dài, dưới sự chủ mưu của Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh, cùng với sự giúp sức của nhiều đồng phạm.
Đối với tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, thực hiện trong thời gian dài với nhiều loại hàng hóa, khối lượng lớn, gồm sản phẩm dành cho trẻ em, người già – nhóm đối tượng yếu thế. Hành vi này gây thiệt hại vật chất, làm suy giảm niềm tin người tiêu dùng và gây bức xúc xã hội.
Với hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", các bị cáo vận hành hệ thống khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ, duy trì song song hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm kê khai thuế sai sự thật, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước và làm méo mó môi trường kinh doanh.
Đối với tội "Rửa tiền", ba bị cáo lập các quỹ "đầu tư" để hợp thức hóa, luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có thông qua các giao dịch cổ phần và bất động sản, rửa hơn 83 tỷ đồng.
Bình luận (0)