Bị can Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech.
Như Thời báo VTV đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech, về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án còn có 12 người khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn, Giám đốc Công ty Công nghệ Vi Mô; Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng Giám đốc NextTech; Nguyễn Hà Thủy, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ NextTech...
Đây là vụ án thứ hai Nguyễn Hoà Bình bị xử lý hình sự. Trong vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hoà Bình đã bị truy tố về tội "Rửa tiền" và dự kiến bị đưa ra xét xử vào ngày 26/10 tới.
Từ quỹ đầu tư 50 triệu USD đến dự án tiền số AntEx
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2021, Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech, công bố quỹ đầu tư blockchain với số vốn cam kết lên tới 50 triệu USD trong 10 năm. AntEx, một dự án tiền số mà ông Bình tham gia sáng lập, được giới thiệu là dự án đầu tiên của quỹ.
Thời điểm ấy, AntEx đã thu hút được một lượng tiền đáng kể từ những người mua token. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra vừa được Công an TP Hà Nội ban hành, phía sau kế hoạch phát triển các sản phẩm blockchain là một dự án mới chỉ thực hiện được một phần nhỏ những gì đã công bố.
Vài tháng sau, khi AntEx chưa có lợi nhuận, các cổ đông đã họp bàn rút tiền từ ví tổng để chia nhau. Ông Bình được chia 8,4 tỷ đồng, trong đó cơ quan điều tra xác định 6,4 tỷ đồng là tiền chiếm hưởng của nhà đầu tư.
Trước khi gắn với lời công bố quỹ đầu tư hàng chục triệu USD, AntEx khởi đầu bằng khoản vốn góp 5 tỷ đồng của 8 người vào khoảng tháng 5/2021.
Nguyễn Hoà Bình góp nhiều nhất, với 2 tỷ đồng, chiếm 40% vốn. Những người còn lại tham gia phát triển kỹ thuật, sản phẩm, quảng bá và tìm kiếm nhà đầu tư. Theo kết luận điều tra, ông Bình giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định quá trình đầu tư, phát triển dự án.
Nhóm sáng lập dự kiến xây dựng một hệ sinh thái tài chính trên nền tảng blockchain, với token AntEx, đồng tiền số VNDT cùng các sản phẩm, tiện ích đi kèm.
Để giới thiệu dự án, nhóm xây dựng "bản cáo bạch", công bố lộ trình phát triển, đội ngũ thực hiện và kế hoạch đưa tổng cộng 100 tỷ token AntEx ra thị trường, kết luận điều tra nêu.
Nhóm ông Bình đã vẽ ra một "kịch bản" dụ dỗ nhà đầu tư bằng viễn cảnh AntEx không chỉ là đồng tiền số mà còn phát triển thành cả hệ sinh thái blockchain với hàng loạt sản phẩm, tiện ích trong tương lai.
Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm triển khai nhiều đợt bán token, từ các vòng dành cho những nhà đầu tư được lựa chọn đến các đợt bán rộng hơn và đưa token lên sàn giao dịch.
Sử dụng uy tín để quảng bá, củng cố niềm tin của nhà đầu tư
Cuối năm 2021, Nguyễn Hoà Bình tiếp tục gây chú ý khi công bố Quỹ Next100 Blockchain với vốn cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm. AntEx được giới thiệu là dự án đầu tiên của quỹ, qua đó gắn tên tuổi dự án tiền số này với kế hoạch đầu tư hàng chục triệu USD.
Thế nhưng, theo kết luận điều tra, số vốn thực góp của ông Bình tại dự án vẫn là 2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho rằng Nguyễn Hoà Bình đã sử dụng uy tín, tầm ảnh hưởng của mình để quảng bá dự án, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, khiến họ tiếp tục nắm giữ token thay vì bán ra và rút vốn.
Theo kết luận điều tra, số tiền này lớn gấp hơn 20 lần vốn góp ban đầu của nhóm sáng lập, nhưng nhiều sản phẩm từng được giới thiệu với nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thiện như kế hoạch.
Tháng 3/2022, dự án đồng tiền số VNDT bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo. Theo cơ quan điều tra, ông Bình đã không công khai thông tin này vì lo ngại nhà đầu tư mất niềm tin vào AntEx, ảnh hưởng đến dự án và việc giữ chân các cổ đông chiến lược.
Trong khi những sản phẩm đã quảng bá còn dang dở, nhóm cổ đông AntEx lại chuẩn bị cho một cuộc họp mà nội dung không phải bàn cách hoàn thiện dự án, mà là rút tiền từ ví tổng để chia nhau, theo kết luận điều tra.
Cuộc chia tiền khi dự án chưa có lợi nhuận
Đến tháng 5/2022, khi nhiều sản phẩm của AntEx vẫn chưa hoàn thiện và dự án chưa có lợi nhuận, ông Bình cùng các cổ đông đã họp bàn, thống nhất rút tiền từ ví tổng để chia nhau, theo kết luận điều tra.
Để thực hiện việc này, nhóm chuyển tiền số từ ví tổng AntEx sang ví điện tử của Mai Thái Hà, một thành viên tham gia phát triển dự án, rồi bán lấy tiền Việt Nam để phân chia.
Trong cuộc chia tiền này, ông Bình được nhận 8,4 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, sau khi trừ 2 tỷ đồng vốn góp ban đầu, số tiền ông Bình chiếm hưởng của các nhà đầu tư là 6,4 tỷ đồng.
Những người cùng tham gia dự án cũng được chia tiền. Trong đó, Nguyễn Hữu Tuất, Tổng Giám đốc NextPay thuộc Tập đoàn NextTech, và Trần Trung Hiếu, thành viên nhóm phát triển AntEx, mỗi người nhận 1,05 tỷ đồng, chiếm hưởng 800 triệu đồng.
Những thành viên khác của nhóm phát triển AntEx gồm Mai Thái Hà, Lê Thanh Tùng và Vũ Ngọc Sinh... cũng được chia tiền theo kết luận điều tra.
Ngoài khoản tiền chia cho các cổ đông, nhóm ông Bình còn chuyển tiền từ ví AntEx, bán quy đổi thành 20 tỷ đồng rồi cho Công ty CP Tiện Ngay vay để lấy lãi duy trì dự án. Nguyễn Hoà Bình khai ông có góp vốn tại doanh nghiệp này, nhưng sau đó công ty ngừng hoạt động, không trả được nợ.
Dự án mới hoàn thành 15% lộ trình, nhà đầu tư thiệt hại hàng chục tỷ đồng
Trong khi tiền được rút khỏi ví AntEx, nhiều sản phẩm từng quảng bá với nhà đầu tư vẫn dang dở. Theo kết luận điều tra, dự án mới hoàn thành khoảng 15% lộ trình công bố.
Cơ quan điều tra còn ghi nhận một số giao dịch có dấu hiệu sử dụng lệnh mua bán giả để tạo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, thu hút người mua token.
Đến tháng 7/2025, hoạt động của AntEx chấm dứt.
Đến thời điểm ban hành kết luận điều tra, 46 nhà đầu tư đã gửi đơn, với số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng. Trong đó, 29 người được lấy lời khai, đề nghị làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để được trả lại tổng cộng 53 tỷ đồng.
Bình luận (0)