Westpac : Kéo cả vali tiền mặt tới ngân hàng: Sự thật đằng sau những giao dịch "rửa tiền"

Kéo cả vali tiền mặt tới ngân hàng: Sự thật đằng sau những giao dịch "rửa tiền"

VTV.vn - Tiền được chuyển ra khỏi địa phương càng nhanh càng có lợi cho tội phạm chuyển tiền, vì khả năng bị cảnh sát đóng băng tài khoản sẽ thấp hơn.

Australia: Westpac bị cáo buộc vi phạm quy định ngân hàng

VTV.vn - Hôm nay (17/12), Westpac, 1 trong 4 ngân hàng lớn nhất Australia, tiếp tục bị cáo buộc vi phạm các quy định trong lĩnh vực điều hành ngân hàng.

Westpac bị cáo buộc vi phạm quy tắc chống rửa tiền

VTV.vn - Ngày 20/11, Ngân hàng Westpac của Australia bị cáo buộc vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền. Đây được gọi là vụ vi phạm tồi tệ chưa từng có ở Australia.