Westpac bị cáo buộc vi phạm quy tắc chống rửa tiền

Tính chung, ngân hàng này đã vi phạm hơn 23 triệu lần, với việc không giám sát đầy đủ các giao dịch đáng ngờ liên quan đến hành vi lạm dụng trẻ em. Westpac có thể phải chịu phạt lên tới 14 triệu USD.

Vụ kiện này xảy ra trong bối cảnh hệ thống các ngân hàng bán lẻ của Australia đang tìm cách xây dựng lại danh tiếng, sau một cuộc điều tra công khai về hành vi sai trái trong lĩnh vực tài chính.

Hoạt động rửa tiền đang khiến nước Anh mất khoảng 100 tỷ Bảng mỗi năm

VTV.vn - Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh nhận được gần 464.000 báo cáo liên quan đến các hành vi tình nghi rửa tiền trong năm 2018, tăng 10% so với năm trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!