"Mình chỉ nói với chồng mình thôi. Anh cũng động viên bảo không sao, mất thì thôi. Tổng số tiền thiệt hại là 4 lần, 67 triệu", một nạn nhân cho biết.
Đó là số tiền mà người phụ nữ này đã mất chỉ vì lời mời vay vốn lãi suất thấp trên mạng xã hội. Sau cú click vào đường link, nạn nhân không hề biết rằng mình đã lọt vào bẫy. Các đối tượng liên tục yêu cầu chuyển tiền với những lý do đầy thuyết phục.
"Tôi nhìn ông ấy cũng uy tín, vợ con đàng hoàng", uy tín trên mạng xã hội thôi là chưa đủ. Để tìm kiếm con mồi, vô số cái bẫy được giăng ra.
"Bên em chạy quảng cáo trên Facebook. Trên mạng cũng bán list danh sách số điện thoại người dân ở khu vực nào đó, gọi xem họ có nhu cầu đó không", đối tượng lừa đảo nói.
Đường dây lừa đảo hoạt động tinh vi, với sự phân chia vai trò rõ ràng. Từ kẻ tạo dựng niềm tin, người chiếm đoạt thông tin, đến các đối tượng tiêu thụ tài sản bất hợp pháp. Những món hàng mua từ tiền chiếm đoạt được chuyển cho các đối tượng kinh doanh đồ điện tử và bán ra thị trường, rửa tiền thu lợi.
Đối tượng nhận nhiệm vụ bán hàng hoá đã chiếm đoạt cho hay: "Có người đến mời hàng. Thấy nguồn hàng rẻ nên mua lại bán cho người khác kiếm lợi nhuận. Lúc làm vì tiền nên không nghĩ đến hậu quả. Nhận thức được vấn đề thấy mình đã sai, phạm pháp".
Theo Thiếu tá Lê Hữu Toàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa: "Các đối tượng di chuyển địa bàn sang các nước lân cận như Campuchia, Lào, Philippines để hoạt động nhằm né tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Cái khó khăn lớn nữa liên quan đến tài khoản ngân hàng rác, rim rác để che giấu hành vi phạm tội".
Chỉ một phút mất cảnh giác, cả năm lao động có thể tan thành mây khói. Những quyết định vội vàng thường dẫn đến những cái bẫy tài chính khó lường.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!