Tiếp theo câu chuyện về những bản hợp đồng huy động vốn núp bóng đầu tư cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu trong các bản tin của Chuyển động 24h đã phản ánh, dưới danh nghĩa mua bán cổ phần, Sen Tài Thu đã bắt đầu huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ cách đây 2 năm với lãi suất cam kết khoảng 12%/ năm.
Sau một thời gian nhận được tiền lãi đầy đủ, đến đầu năm nay, nhiều người đã không còn nhận được cả gốc và lãi. Lãnh đạo doanh nghiệp tuyên bố, công ty không còn khả năng chi trả, hàng trăm khách hàng đứng trước nguy cơ mất tiền. Đối chiếu các chi tiết trong sự việc, luật sư cho rằng, hành vi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu đã lộ rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Hơn 1.000 tỷ đồng của khách hàng biến mất vì công ty cho rằng tất cả nằm ngoài sự ghi nhận của doanh nghiệp. Toàn bộ số tiền lên đến 13 con số, giờ chỉ còn hiện hữu trong những bản hợp đồng vô tri.
"Khi chúng tôi lên gặp ban lãnh đạo mới, chúng tôi ghi âm lại được cuộc họp mà chính ban lãnh đạo mới cũng phải khẳng định rằng gửi vào đây là bị lừa rồi", nhà đầu tư của Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam chia sẻ.
"Sen Tài Thu làm gì có chức năng nhận tiền. Huy động vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần này đều đang để ngoài sổ sách và chưa kê khai gì cả, chưa được nhà nước bảo hộ. Ban lãnh đạo cũ có một số dấu hiệu vi phạm hình sự. 100% số vốn đấy không được sử dụng vào kinh doanh mà được chuyển ra tài khoản cá nhân của ban lãnh đạo để chi tiêu. Chủ đích của ban lãnh đạo cũ rất rõ từ đầu và đi theo đúng con đường là vay của người trước trả cho người sau", ông Trần Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, nói.
Mang danh nghĩa mua cổ phần nhưng không ai có trong danh sách cổ đông. Số tiền thu về cũng không được sử dụng vào hoạt động đầu tư kinh doanh. Nhiều dấu hiệu cho thấy, hành vi của Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu chính là huy động vốn đa cấp.
"Một hoạt động thu hút đầu tư tiền, hoặc lấy tiền của người khác mà có yếu tố gian dối, có mục đích chiếm đoạt ngay từ đầu thì có dấu hiệu rất rõ ràng của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 và Điều 175 Bộ luật Hình sự", Luật sư Quách Thành Lực, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, nhận định.
Dấu hiệu vi phạm pháp luật đã rõ, nhưng Tổng Giám đốc đương nhiệm của công ty liên tục cho rằng trách nhiệm thuộc về ban lãnh đạo cũ.
"Nguyễn Thi Lan Hương - Tổng Giám đốc cũ, đã huy động vốn vào và đang mất khả năng chi trả. Bạn ấy đã xin nghỉ việc từ tháng 11, 12/2022", ông Trần Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, nói.
Tổng Giám đốc đương nhiệm của công ty liên tục cho rằng trách nhiệm thuộc về ban lãnh đạo cũ.
Tuy nhiên sau 4 tháng kể từ khi Tổng Giám đốc mới nhận chức, việc huy động vốn vẫn tiếp tục diễn ra. Trong buổi gặp gỡ các nhà đầu tư, chỉ có duy nhất người phụ nữ thuộc ban lãnh đạo cũ, nhưng suốt buổi gặp kéo dài nhiều giờ, người này chỉ đúng một lần lên tiếng.
"Rất xin lỗi vì để cho mọi người phải chờ lâu. Vì hôm nay không có lịch hẹn của các anh, các chị. Chỉ có anh Cường là có lịch hẹn", bà Nguyễn Thị Thùy Linh, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, nói.
"Những dấu hiệu về mặt sai phạm và khoản thất thoát từ công ty là có. Nhưng bọn em đang cần phải có thêm thời gian cùng với công ty giải quyết những chuyện đó", Tư vấn luật độc lập của Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, nói.
"Cứ bảo từ từ giải quyết để mọi người lấy được vốn, nhưng mọi người có lấy lại được vốn đâu. Không lấy lại được 1 đồng nào cả. Chẳng qua là kéo dài thời gian lần nữa của bên công ty ra thôi", nhà đầu tư của Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, nói.
Toàn bộ số tiền huy động vốn biến mất được doanh nghiệp khẳng định đó là trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên họ lại quên rằng, tất cả nhà đầu tư không chuyển tiền cho riêng ai, mà chuyển trực tiếp vào tài khoản chính danh của doanh nghiệp.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!