Lừa đảo núp bóng dịch vụ đổi tiền mới dịp Tết qua mạng xã hội

PV-Thứ năm, ngày 23/01/2025 20:59 GMT+7

VTV.vn - Lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới của người dân, nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Năm nào cũng vậy, cứ đến cận Tết, chỉ cần gõ từ khóa "đổi tiền mới lì xì tết" trên mạng xã hội là hàng trăm bài đăng và hội nhóm hiện ra với những lời mời gọi, cam kết "tiền thật", "tiền mới", "giá rẻ" nhất thị trường. Tuy nhiên, nếu người dùng tin vào những quảng cáo dịch vụ và tham gia giao dịch đổi tiền trên các trang mạng xã hội này thì nguy cơ gặp rủi ro, lừa đảo là rất cao.

Lừa đảo núp bóng dịch vụ đổi tiền mới dịp Tết qua mạng xã hội - Ảnh 1.

Xả gấp, thanh lý, giá rẻ bao cạnh tranh… tràn ngập những lời chào mời hấp dẫn cho "mặt hàng" tiền mới - đổi để lì xì Tết trong các hội nhóm trên mạng xã hội. Cũng chính từ nhu cầu cần đổi tiền mới với mức giá chênh rẻ, đã có không ít người sập bẫy trước các đối tượng lừa đảo giả là nhà cung cấp, nằm vùng trong các hội nhóm trên MXH nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cách thức thực hiện giao dịch mua bán đơn giản, chỉ cần khách chuyển khoản cọc tiền, nhà cung cấp gửi ship. Thế nhưng, không phải giao dịch nào cũng thành công, bởi có rất nhiều khách khi nhận lại tiền đổi trên thực tế lại không đủ như cam kết, thậm chí còn có thể nhận phải tiền giả. Cũng không ít những trường hợp, người dân chuyển khoản xong thì chủ tài khoản trang mạng xã hội liền chặn liên lạc và mất tích.

Có những đối tượng lừa đảo với chiêu thức tinh vi hơn, đến mức người dân đến tận nơi giao dịch, tận tay kiểm đếm tiền đầy đủ nhưng rồi vẫn phát hiện ra mình đã bị lừa…

''Họ có nhắn cho mình cái địa chỉ để mình đến đấy. Có một anh xuống đưa cho mình cọc tiền thật. Thì mình đếm đủ rồi và mình cũng chuyển khoản rồi. Nhưng mình không check lại cái thông tin tài khoản. Lúc sau, anh giữ mình lại. Anh bảo là mình chưa chuyển khoản. Mình cũng đưa cái bill ấy. Thì anh bảo là đây có phải số tài khoản của nhà anh đâu", nạn nhân cho biết.

Nạn nhân cho biết thêm, cả người giao dịch trực tiếp cũng bị lừa: ''Người ta cũng lừa anh ấy là người đến giao dịch chuyển tiền, còn lừa mình là bên nhà cung cấp. Người ta nhắn mình đấy là nhân viên bên họ mang tiền xuống. Không phải là họ trực tiếp cầm xuống cho mình. Nên mình đã chuyển vào số tài khoản người ta gửi trước. Từ lúc chuyển xong là không liên lạc được nữa''.

Lừa đảo núp bóng dịch vụ đổi tiền mới dịp Tết qua mạng xã hội - Ảnh 2.

Đổi tiền mới nhưng tiền đâu thì chẳng thấy, lại không cách nào liên lạc được bởi ngay sau khi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân thành công, các tài khoản lừa đảo đều bỗng dưng biến mất.

Luật sư Lê Hồng Hiển, Công ty Luật Lê Hồng Hiển và cộng sự, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Hành vi đổi tiền mà thu phí như vậy thì là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính từ 20 đến 40 triệu đồng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm thì mức phạt lên đến từ 40 đến 80 triệu đồng. Trong trường hợp mà người dân bị lừa từ 2 triệu đồng trở lên thì đã có cái dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn trong trường hợp mà các đối tượng thực hiện việc đổi tiền lại trả cho người đổi tiền bằng tiền giả thì hành vi đấy dấu hiệu của tội làm, lưu hành và vận chuyển tàng trữ tiền giả.

Cũng theo chuyên gia, dù luật pháp vẫn bảo vệ người dân trước những sự lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản nhưng việc đổi tiền mới tiêu Tết chỉ nên được thực hiện giao dịch với những điểm được Nhà nước cho phép như ngân hàng - nơi người dân thực hiện mở tài khoản nhằm đảm bảo an toàn, vừa hợp pháp lại tránh tiền mất tật mang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước