Bị can Phó Đức Nam tại cơ quan công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips; SN 1994, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.
Qua điều tra tài liệu, trích xuất dữ liệu máy tính của các đối tượng, đến nay cơ quan công an xác định được 2.661 bị hại nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền khoảng gần 50 triệu USD.
Công an quận Cầu Giấy cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 28,443 tỷ đồng.
Các tang vật là tiền mặt thu giữ tại nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng
Điển hình trong số các bị hại là B.N.L (SN 2002, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh). L. là sinh viên Trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. Qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook và TikTok, L. biết tới Phó Đức Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán và thường xuyên đăng những video, hình ảnh về siêu xe, đồng hồ và nhà ở đắt tiền.
Với mong muốn cũng giàu có được như Phó Đức Nam, khoảng đầu tháng 6/2024, L. nhắn tin cho Facebook Phó Đức Nam để kết bạn và làm quen. Sau đó, Nam đã giới thiệu L. đầu tư ổ phiếu thông qua sàn tên là JPexchange.com và hướng dẫn L. mua các mã cổ phiếu. Tổng cộng L. đã thực hiện 37 giao dịch từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán của Phó Đức Nam và mất trắng với tổng số tiền là 8 tỉ đồng.
Bị hại khác là anh L.D.L. (SN 1990, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ngày 7/5, anh L.D.L nhận được cuộc điện thoại lạ của một người phụ nữ giới thiệu tên Phương Lan, nhân viên tư vấn của công ty chứng khoán quốc tế Alpha (thuộc đường dây lừa đảo của Mr Pips) gọi để tư vấn cho L. tham gia đầu tư với cách thức vô cùng đơn giản mà vẫn có thể kiếm thêm thu nhập.
Anh L. khi đó chưa biết gì về đầu tư chứng khoán nên chưa tham gia nhưng sau đó đã đồng ý vì người phụ nữ tên Lan liên tục gọi điện thuyết phục, dụ dỗ.
Phương Lan dùng Zalo "Phương Lan" gửi lời mời kết bạn với L. và gửi cho anh nhiều thông tin về những người tham gia đầu tư trước đã sinh lời. Sau khi có được lòng tin, Phương Lan đề nghị anh L. cung cấp Gmail và số tài khoản ngân hàng để tạo tài khoản cho L. trên sàn gtmx.com và hướng dẫn a L. nạp tiền vào sàn. Ngày 6/6, sau khi đã nạp tiền, Lan giới thiệu Hoàng Long là chuyên gia có kinh nghiệm đầu tư sẽ hỗ trợ cho a L.
Bản thân Hoàng Long là nhân viên kỹ thuật, có vai trò tư vấn, chăm sóc trực tiếp 1-1 cho L. Từ đó, Hoàng Long giới thiệu và hướng dẫn L. mua các mã cổ phiếu.
Anh L. thực hiện tổng cộng 6 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán. Kết quả, anh bị đường dây lừa đảo chiếm đoạt 5,6 tỷ đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!