Bắt cựu tổng giám đốc mang hàng trăm sổ đỏ dự án để vay vốn ngân hàng

Công an TP Hải Phòng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Huy Cường (SN 1973, cư trú tại Lạch Tray, TP Hải Phòng), nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an TP Hải Phòng nhận đơn thư của các hộ dân tố cáo Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ) - có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo kết quả điều tra, khi giữ vai trò người đại diện pháp luật của Công ty Thủy Nguyên, Cường đã dùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án khu nhà ở Anh Dũng IV đem thế chấp ngân hàng, chuyển nhượng trả nợ hoặc làm tài sản bảo đảm cho các công ty “sân sau”. Số tiền vay lên đến khoảng 910 tỉ đồng, trong đó có nhiều thửa đất đã bán cho người dân. 

Cường sử dụng nhiều công ty con thế chấp 205 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các thửa đất thuộc dự án khu nhà ở Anh Dũng IV nhằm vay vốn các ngân hàng. Tổng số tiền mà các hộ dân mua đất từ đầu của Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên (đối với các thửa đất do Trần Huy Cường thế chấp ngân hàng) và đã nộp cho Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên là hơn 85,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2025, Cường vay của Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại Hải Phòng) tổng cộng hơn 316 tỷ đồng với lãi suất 73–146%/năm. Cường đã trả 220 tỷ đồng gốc và gần 48 tỷ đồng lãi, nhưng vẫn còn nợ hơn 96 tỷ đồng. Qua đó, Thảo thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng hơn 10,6 tỷ đồng. Tính đến ngày 10/1/2025, Trần Huy Cường còn nợ Thảo số tiền hơn 96 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, khám xét trụ sở Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, kết quả xác định: Ngoài cho Trần Huy Cường vay tiền, Thảo và các đối tượng liên quan còn cho vay thu lãi nặng đối với nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. 

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Phạm Thị Thu Thảo theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật hình sự và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan khác trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.