Bắt tạm giam hai nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng bằng chiêu bài xuất khẩu lao động

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Đông, tên gọi khác là Huỳnh Hương, 41 tuổi, ngụ tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và Lầu Thị Giang, 42 tuổi, ngụ tại thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ về cùng hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, trong khoảng thời gian kéo dài từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2025, đối tượng Nguyễn Thị Thu Đông giữ chức vụ Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Hương Group, doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề bao gồm cung ứng lao động tạm thời, cung ứng và quản lý nguồn lao động, cùng hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm.

Trong khi đó, đối tượng Lầu Thị Giang giữ chức vụ Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Anh Đại Phong, một doanh nghiệp được xác định là hoàn toàn không có thông tin hoạt động thực tế tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.

Mặc dù cả hai doanh nghiệp do Đông và Giang điều hành đều hoàn toàn không có chức năng, thẩm quyền đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, song các đối tượng đã cố tình liên kết, móc nối với nhau để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thông qua hệ thống các trang mạng xã hội, hai nữ giám đốc này đã chủ động đăng tải nhiều thông tin quảng cáo, tuyển dụng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc với mức chi phí đưa ra dao động từ 30 triệu đồng đến 175 triệu đồng đối với mỗi người. Để được làm hồ sơ và các thủ tục xuất cảnh theo lời hứa hẹn, những người dân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động bắt buộc phải nộp cho Đông và Giang một khoản tiền đặt cọc trước từ 10 triệu đồng đến 70 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn gian dối nêu trên, tổng cộng Nguyễn Thị Thu Đông đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 4,2 tỷ đồng, còn Lầu Thị Giang thực hiện lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; toàn bộ số tiền bất chính thu được từ các nạn nhân đã được các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hiện tại, vụ án chiếm đoạt tài sản quy mô lớn này đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.