Bẫy “đơn hàng lớn”: Hàng nghìn hộ kinh doanh bị lừa mất 120 tỷ

Cơ quan điều tra xác định được hai đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo này là: Lương Xuân Duyên (SN 1988), trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng – Là người trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar, chịu sự chi phối của đối tượng người nước ngoài và Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP. Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu hoạt động độc lập tại Campuchia, thuê văn phòng tại khu Lý Châu, thành phố Bà Vẹt, tổ chức vận hành như một “trụ sở” trá hình.

Tại đây các đối tượng đã thiết lập “trụ sở” với nhiều máy mọc hiện đại rồi xâm nhập vào không gian mạng, lập tại khoản ảo trên các trang mạng, lên kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước. 

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng chúng hoạt động khép kín, thường xuyên luân chuyển phương tiện, SIM điện thoại, tài khoản, nhằm che giấu và xóa dấu vết trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo...nên trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã gặp không ít khó khăn.

Đường dây tội phạm hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ, mỗi bộ phận phụ trách một khâu, tạo thành “chuỗi” lừa đảo có tính toán. Tại các “đầu mối” ở nước ngoài, nhóm nhân viên sale được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên Google Maps, Facebook và các nền tảng mạng xã hội. 

Những cơ sở này thường kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau củ, vật tư nông nghiệp, sắt thép, thực phẩm… nhóm ngành nghề dễ phát sinh đơn hàng số lượng lớn. Sau khi rà soát, đối tượng sử dụng SIM rác, số điện thoại không chính chủ, đã chuyển vùng, gọi điện cho chủ cửa hàng và giả danh cán bộ trong lực lượng vũ trang hoặc doanh nghiệp lớn có nhu cầu thu mua gấp số lượng hàng lớn, yêu cầu giao ngay trong 1 đến 2 ngày. 

Đánh vào tâm lý tin tưởng và kỳ vọng lợi nhuận, các đối tượng đề nghị kết bạn qua Zalo để “trao đổi hợp đồng”. Quá trình thương lượng, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại mua thêm các mặt hàng khác như đồ hộp, lương khô, rượu hoặc những sản phẩm mà cửa hàng không kinh doanh. Với lời hứa “được hưởng chênh lệch, hoa hồng”, đồng thời trấn an rằng việc mua hộ sẽ không bị cơ quan chức năng phát hiện.

Để tạo niềm tin, nhóm sale giả vờ giới thiệu số điện thoại, Zalo của các “nhà cung cấp”, thực chất đây đều là tài khoản do bộ phận bán hàng trong cùng đường dây quản lý. Khi bị hại liên hệ đặt mua, nhóm này tiếp tục đóng vai “nhà bán buôn”, thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao. 

Các tài khoản ngân hàng nhận tiền được Phạm Văn Diệm thuê từ bên thứ ba, sau đó cung cấp cho các nhân viên trong đường dây dùng để nhận tiền của bị hại. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng tiếp tục thúc ép mua thêm nhiều mặt hàng khác với cùng kịch bản. Chỉ đến khi không thể liên lạc được, bị hại mới biết mình rơi vào bẫy lừa, còn các đối tượng đã xóa dấu vết, chặn liên hệ và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Công an Hà Tĩnh sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ triển khai 10 tổ công tác, phối hợp với Cảnh sát Campuchia, Myanmar, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương và lực lượng tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, bí mật bám sát địa bàn, tổ chức khống chế, bắt giữ 22 đối tượng.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khám xét, thu giữ 5 máy tính xách tay, 30 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 5/2025 đến nay, đường dây tội phạm này đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 22 đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan ở trong và ngoài nước, hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.