Hơn 6.000 tỷ đồng - đó là tổng dòng tiền luân chuyển qua 229 tài khoản trong một đường dây tội phạm mà Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá. Các đối tượng đã dựng nhiều kịch bản lừa đảo, trong đó nổi lên thủ đoạn giả mạo các khu nghỉ dưỡng 5 sao tại Phú Quốc để chiếm đoạt tiền đặt cọc của du khách.
Mọi chuyện bắt đầu từ một nhu cầu rất đỗi bình thường: tìm phòng khách sạn cho kỳ nghỉ sắp tới trên Facebook. Trang đặt phòng chỉn chu. Nhân viên tư vấn nhiệt tình. Chi phí lại vô cùng hấp dẫn. Nhưng ngay sau khi tiền được chuyển đi, kịch bản lừa đảo bắt đầu kích hoạt.
Nạn nhân cho biết: "Bạn ấy nói là hệ thống bị treo nên không nhận được. Ngày hôm sau, bạn cứ giục em hỗ trợ bạn ấy xử lý cho xong, nếu không lãnh đạo của bạn ấy la. Nên em chuyển thêm 15 triệu. Bạn ấy cũng nói là hệ thống tiếp tục lỗi. Nên bạn ấy nhờ qua một bạn nữ khác tự xưng là kế toán, hỗ trợ cho em. Bạn ấy bảo em là bị lỗi nữa và hỗ trợ bạn ấy một lần cuối".
Một kịch bản lừa đảo không mới nhưng hàng nghìn người vẫn sập bẫy. Nhìn vào một số trang khách sạn, nghỉ dưỡng tại Phú Quốc nhưng không phải một, mà có đến 4 trang fanpage cùng mang một tên gọi. Rất khó để khách hàng phân biệt được đâu là thật - đâu là giả, khi trang giả mạo và trang fanpage thật có thông tin na ná nhau, cùng tên gọi và cùng logo.
Ở một trang fanpage của khu nghỉ dưỡng khác, nếu nhấn vào mục tính minh bạch của trang, thông tin hiển thị cho thấy trang được tạo vào ngày 12/7/2023, ban đầu mang tên của một shop bán áo thun của TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 17/6/2026, trang mới được đổi sang tên một khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Một dấu hiệu bất thường là quốc gia được ghi nhận trong phần thông tin của trang nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Một chi tiết khác cần đặc biệt chú ý là tài khoản nhận tiền. Tiền được chuyển vào tài khoản là Công ty TNHH KOKOSA.
Theo Công an tỉnh An Giang, trong 60 nạn nhân được xác định ban đầu, đã có 17 người chuyển tổng cộng hàng tỷ đồng vào tài khoản của pháp nhân này. Các đối tượng lập một doanh nghiệp "ma", mở tài khoản đứng tên công ty để tạo vỏ bọc hợp pháp. Đó cũng là lý do người đặt phòng cần xác minh độc lập với khu nghỉ dưỡng trước khi chuyển tiền.
Thượng tá Nguyễn Sơn Hùng - Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh An Giang cho biết: "Kiểm tra tài khoản nhận tiền. Đây là dấu hiệu quan trọng nhất tên chủ tài khoản trùng hợp với tên cơ sở lưu trú. Thứ hai, kiểm tra fanpage. Minh bạch trang để biết thời gian tạo lập trang, lịch sử, đổi tên. Cảnh giác với các trang mới lập vừa đổi tên, lượng theo dõi cao nhưng tương tác rất thấp. Thứ ba, kiểm tra tên miền của website. Thứ tư, cảnh giác với giá cả và cách giao dịch bất thường. Giá rẻ hơn nhiều so với các mặt bằng chung".
Có ba bước an toàn khi đặt phòng trực tuyến cần lưu ý. Thứ nhất, tìm đúng địa chỉ: Truy cập website chính thức hoặc nền tảng đặt phòng uy tín. Thứ hai, xác minh trực tiếp: Gọi hotline chính thức, kiểm tra thông tin thanh toán. Thứ ba, thận trọng khi chuyển tiền: Tuyệt đối không chuyển thêm tiền vì lý do "lỗi hệ thống" khi chưa xác minh. Trước mỗi giao dịch, hãy chậm lại một nhịp để kiểm chứng, kiểm tra chéo thông tin.
Bình luận (0)