Từ những tài khoản ngân hàng được cho thuê với giá vài triệu đồng mỗi ngày, gần 48 tỷ đồng tiền lừa đảo đã được hợp thức hóa chỉ trong hơn một tháng. Nhiều người tham gia vì nghĩ đây là cách kiếm tiền dễ dàng, nhưng cuối cùng lại phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và nguy cơ lĩnh án tù nặng.
Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi "Rửa tiền". Bước đầu đã làm rõ thủ đoạn rửa tiền tinh vi của các đường dây lừa đảo xuyên biên giới.
Trong số các đối tượng bị bắt có Lý Trung Nguyên - một sinh viên đại học. Thay vì tập trung học hành, Nguyên tham gia cho thuê tài khoản ngân hàng để nhận tiền công mỗi ngày khoảng 2 triệu đồng.
Theo lời khai, công việc hằng ngày của đối tượng là thực hiện quét sinh trắc học hàng chục lần để phục vụ việc giao dịch trên các tài khoản ngân hàng đã cho thuê.
''Nợ khá nhiều tiền nên tôi cho các đối tượng người Trung Quốc thuê tài khoản ngân hàng. Mục đích là để nhận tiền trái pháp luật từ Việt Nam'', đối tượng Lý Trung Nguyên khai.
Một đối tượng khác là Vương Văn Minh cũng thừa nhận biết đây là dòng tiền bất hợp pháp nhưng vẫn tham gia.
''Lúc đầu Trung Nguyên giới thiệu sang đấy làm tôi biết là tiền bất hợp pháp rồi. Chưa hiểu nguyên do là bất hợp pháp như thế nào thôi'', đối tượng khai.
Vốn là hàng xóm láng giềng nhưng cùng rủ nhau cho thuê thẻ ngân hàng nên giờ cả 2 cùng vướng vào lao lý và tù tội. Để cho thuê thẻ, trước đó, cả 2 đối tượng đã lần lượt mở 22 tài khoản và hơn 30 tài khoản tại hàng loạt ngân hàng khác nhau.
Sau đó các tài khoản này được các đối tượng người nước ngoài sử dụng để nhận và chuyển tiền. Cơ quan điều tra xác định, nguồn tiền xuất phát từ các nạn nhân người Việt bị sập bẫy lừa đảo trên mạng. Hình thức lừa đảo phổ biến là sử dụng livestream trên Facebook để dụ người chơi tham gia xổ số, cào thẻ trúng thưởng rồi yêu cầu nộp nhiều khoản tiền "đặt cọc" hoặc "phí nhận thưởng".
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chỉ trong 10 ngày đã có 5,5 tỷ đồng được chuyển vào. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng có hàng nghìn nạn nhân đã sập bẫy của đường dây lừa đảo này.
Để hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp, toàn bộ số tiền lừa đảo nhanh chóng được luân chuyển qua nhiều tài khoản đã thuê rồi chuyển đổi sang đồng tiền kỹ thuật số USDT. Sau đó mới chuyển đến các ví điện tử theo chỉ định của người cầm đầu.
Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, các tài khoản của 2 đối tượng cho thuê đã giúp ổ nhóm lừa đảo hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng.
Bình luận (0)