Nhóm đối tượng nằm trong đường dây rửa tiền này đã khai tăng giá trị hàng hóa lên đến 5.000% trong các hợp đồng để hợp lý hóa cho việc rút tiền từ Venezuela.
Băng nhóm này cũng bị cáo buộc đã tiếp tục chuyển tiền đến Hong Kong, Trung Quốc, qua những hợp đồng giả để đưa vào lưu thông trên toàn cầu.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!