Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung đối tượng báo cáo là dịch vụ tài sản mã hóa và các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa vào Luật Phòng, chống rửa tiền, nhằm bảo đảm có công cụ rà soát, phòng ngừa đối với hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cao về rửa tiền xuyên biên giới.
Cụ thể, dự thảo bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo. Dự thảo cũng bổ sung quy định chi tiết hàng loạt dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa, như: chia nhỏ giao dịch, nạp/rút liên tục trong thời gian ngắn không phù hợp với hồ sơ, sử dụng dịch vụ trộn giao dịch tăng cường ẩn danh, hay giao dịch thông qua các địa chỉ IP bị cảnh báo lừa đảo xuyên quốc gia.
Thêm vào đó, lần đầu tiên có quy định cụ thể về việc áp dụng các biện pháp bảo vệ người báo cáo, tố cáo và cung cấp thông tin về hành vi rửa tiền. Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thanh tra, kiểm tra các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán và tài sản mã hóa.
Bộ Tài chính dự kiến cũng được giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, tài sản mã hóa, dịch vụ kế toán, trò chơi điện tử có thưởng, casino, xổ số, đặt cược và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
Bình luận (0)