Giả doanh nhân thành đạt kết bạn, lừa đảo nhiều phụ nữ

Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các cơ quan chức năng phía nước bạn Lào bắt giữ 47 đối tượng trong đường dây giả doanh nhân thành đạt để lừa đảo người Việt trong đó chủ yếu phụ nữ. Nhóm đối tượng bị khởi tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền".

Những tin nhắn trên nhóm các đối tượng đặt là nhóm công ty, "giết nhầm còn hơn bỏ sót". Những hình ảnh được sử dụng để làm hình đại diện, giới thiệu mình là doanh nhân thành đạt, cùng với đó là kịch bản 7 ngày để hoàn tất 1 vụ lừa đảo, bắt đầu bằng nhắn tin, gọi điện thể hiện sự quan tâm, tình cảm.

Trong kịch bản của các đối tượng còn có 1 bước được gọi là quy trình Singapore, tức là các đối tượng đóng vai trò là những doanh nhân thành đạt, nói với các nạn nhân mình sẽ đi công tác Singapore. Đây cũng là thời điểm mấu chốt các đối tượng sẽ thuyết phục các nạn nhân nạp tiền và cùng các đối tượng chơi trên một trang đánh bạc trực tuyến. Các đối tượng sẽ tiếp tục các việc để dẫn dụ, đưa "con mồi" sập bẫy. 

Trang đánh bạc giả mạo được gửi cho các nạn nhân, ban đầu là nhờ đánh hộ bằng tài khoản của đối tượng.

Các đối tượng liên tục thông tin rằng mình đã đánh thắng và nhận một số tiền lớn. Khi nạn nhân có niềm tin, đối tượng sẽ lôi kéo lập tài khoản, nạp tiền, tham gia đánh bạc. Khi số tiền càng lớn, hoặc nạn nhân hết khả năng đầu tư, các đối tượng sẽ khóa tài khoản và chiếm đoạt tiền.

Bước đầu xác định, chỉ chưa đến 2 tháng, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 44,5 tỷ đồng của các bị hại. Người bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 2 tỷ đồng. Nhóm lừa đảo thường xuyên thay đổi địa bàn tại nhiều quốc gia để che giấu hoạt động.

Thượng tá Nguyễn Văn Đức (Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng) cho biết: "Sau khi lực lượng chức năng Campuchia tổng tấn công trấn áp, các đối tượng cầm đầu đã di chuyển sang nước Sri Lanka, hoạt động ở đó một thời gian, sau đó chuyển địa bàn đến Bokeo (Lào), thuộc khu vực Tam giác Vàng để hoạt động. Ổ nhóm này hoạt động rất tinh vi, khi có bất kỳ tín hiệu bất thường nào, các đối tượng sẽ dừng hoạt động, giải tán sau đó lại tái lập lại".

Trong đường dây này có một số đối tượng nữ, còn rất trẻ tuổi, đã tham gia phiên dịch, giúp sức cho các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc. Các đối tượng này cũng bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".