Khởi tố 346 đối tượng sang Campuchia lập “kịch bản” đầu tư, yêu đương để chiếm đoạt tài sản

Ngày 19/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đã khởi tố, tạm giam 343 bị can, trong đó có Trần Anh Vương (SN 1997 – chủ quản), quê ở Nghệ An; Nguyễn Quốc Khánh; Giang Tuấn Hải (SN 1996), ở Hà Nội; Võ Hữu Thọ (2003), quê ở tỉnh Cà Mau; Nguyễn Tri Ân (SN 1999), ở Đà Nẵng; Hoàng Thanh Tùng (SN 1999), quê ở tỉnh Đắk Lắk; Danh Lợi (SN 2003), tỉnh An Giang; Trương Thị Trang Thư (SN 2005), quê ở tỉnh Cà Mau; Đinh Thị Thanh Ngân (SN 2001), ở Cần Thơ, Trương Thanh Sĩ, Linh Văn Hoàng… về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời, khởi tố thêm 3 bị can: Đinh Thị Ngân (SN 2004), trú tại tỉnh Đắk Lắk; Huỳnh Thiên Trang (SN 1990), trú tại TP Hồ Chí Minh; Nộc Thị Hồng (SN 1998), trú tại tỉnh Nghệ An về hành vi nêu trên. Do 3 đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và có thai, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như vậy, đến nay, cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã khởi tố tổng cộng 346 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, do một người Trung Quốc biệt danh "Gấu" cầm đầu.

Đây là tổ chức tội phạm quy mô lớn, vận hành theo mô hình khép kín, sử dụng mạng xã hội, ứng dụng và website giả mạo để tiếp cận nạn nhân, lừa đảo bằng các kịch bản như đầu tư sinh lời, yêu đương, game trúng thưởng.

Trước đó, ngày 17/3, lực lượng chức năng Việt Nam tiếp nhận 801 công dân bị phía Campuchia trục xuất qua cửa khẩu Mộc Bài và Hoa Lư.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, đơn vị này đã tiếp nhận 457 đối tượng người Việt Nam, cùng 147 máy tính để bàn. Tiếp tục sàng lọc, cơ quan công an xác định 346 người từng làm việc tại tòa nhà D3 (tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia) cho một tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, với quy mô rất lớn.

Tổ chức này sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên khắp cả nước, ngoài ra còn có bị hại là người nước ngoài với số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Dựng kịch bản tinh vi, dẫn dụ nạn nhân

Ngày 26/3, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thái Nguyên và các địa phương trên cả nước. Đồng thời, Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo công tác điều tra, làm rõ các dấu hiệu tội phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan Công an, bị can Trần Anh Vương và Nguyễn Quốc Khánh khai nhận được đối tượng người Trung Quốc tên "Gấu" giao quản lý nhóm người Việt tại tòa nhà D3. Tại đây, tầng 1 và tầng 2 bố trí 10 phòng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo cùng một phòng nhân sự, vận hành theo mô hình khép kín với đầy đủ trang thiết bị.

Với thủ đoạn bằng mọi cách lôi kéo "con mồi" đầu tư tiền theo sự dẫn dắt, đối tượng người Trung Quốc tên "Gấu" đã phân chia 4 bộ phận phối hợp, trả lương cao theo từng công việc. Trong đó, bộ phận Sale gồm nhiều đối tượng với các vai trò, nhiệm vụ khác nhau.

Nhân viên IT có nhiệm vụ mua bán, chỉnh sửa tài khoản Facebook; sửa chữa, bảo trì, cài đặt máy tính; thống kê dữ liệu, khách hàng tiếp cận; đồng thời vận hành các ứng dụng lừa đảo như Polo (quay trúng thưởng), Zara, Signal, Tiffany (chạy đơn hàng), B52 (game trúng thưởng)… hoặc các website mạo danh thương hiệu nổi tiếng về thời trang, mỹ phẩm, trang sức như Versace, Kering, Lazada, Zara, Tiffany.

Nhân viên sale sử dụng tài khoản Facebook giả, xây dựng hình ảnh cá nhân phù hợp từng "con mồi" như phụ nữ ly hôn, người độc thân, người đi lao động xa… để kết bạn, tạo quan hệ tình cảm. Khi chiếm được lòng tin, các đối tượng dụ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng giả mạo thương hiệu nổi tiếng như Zara, Tiffany, Lazada…

Nhân viên Sale: Sau khi được đào tạo về nội quy, quy trình làm việc và các kịch bản chiếm đoạt tài sản, nhân viên sale sử dụng các tài khoản Facebook "trắng" do IT hoặc tổ trưởng cấp. Các đối tượng tự tải ảnh từ Facebook khác hoặc dùng ảnh có sẵn, tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên mạng xã hội.

Tùy từng nhóm bị hại như cha xứ, sư thầy, phụ nữ ly hôn, nam nữ độc thân, người đi lao động xa gia đình… các đối tượng sẽ xây dựng hình ảnh, chỉnh sửa thông tin tài khoản Facebook phù hợp để dễ dàng kết bạn.

Khi "con mồi" chấp nhận kết bạn, nhân viên sale tiến hành thu thập thông tin, nhắn tin làm quen, tán tỉnh, tạo quan hệ tình cảm. Khi đã chiếm được lòng tin, các đối tượng dẫn dụ bị hại tham gia đầu tư vào các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, trang sức nổi tiếng thông qua các đường link dẫn đến ứng dụng hoặc website mạo danh nhằm kêu gọi đầu tư sinh lời cao, quay thưởng… đánh vào lòng tham. Sau đó, chúng tiếp tục dụ nạn nhân nạp thêm tiền cho đến khi không còn khả năng, rồi chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Toàn bộ hoạt động được báo cáo chi tiết cho Vương và các chủ quản, tổ trưởng để theo dõi. Đầu tháng, các nhân viên sale họp nội bộ, tự đặt mục tiêu cá nhân, đánh giá kết quả làm việc nhằm báo cáo cấp trên và thúc đẩy hiệu suất. Lương cơ bản khoảng 200 USD/tháng, kèm hoa hồng 8%–15% số tiền chiếm đoạt.

Bộ phận chăm sóc khách hàng (hậu đài): Khi "con mồi" muốn nạp tiền, các đối tượng sẽ hướng dẫn liên hệ qua khung chat để gặp nhân viên chăm sóc khách hàng. Bộ phận này có nhiệm vụ giải đáp thắc mắc, cộng tiền vào tài khoản theo chỉ đạo hoặc thay đổi thông tin khi khách yêu cầu.

Các đối tượng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối như yêu cầu đóng thuế thu nhập, phí bảo lưu tài khoản, phí gia hạn, xác minh căn cước, tiền thưởng… nhằm buộc khách nạp thêm tiền. Khi xác định nạn nhân không còn khả năng chi trả, chúng chặn Facebook, Whatsapp hoặc để nạn nhân tự dừng khi nhận ra bị lừa. Nhân viên bộ phận này hưởng lương khoảng 800 USD/tháng, kèm hoa hồng 8%-15%.

Nhân viên Telephone: Thường là nữ có ngoại hình ưa nhìn. Một số trường hợp nam sale giả danh nữ để tiếp cận nạn nhân nam. Khi bị hại gọi điện hoặc video xác minh, nhân viên telephone sẽ thay mặt giao tiếp nhằm củng cố niềm tin, hỗ trợ quá trình lừa đảo. Mức lương từ 200–500 USD/tháng.

Bộ phận nhân sự: Theo chỉ đạo của đối tượng người Trung Quốc, bộ phận này đăng bài tuyển dụng trên mạng xã hội, quảng cáo "việc nhẹ, lương cao" từ 15-25 triệu đồng/tháng để lôi kéo người trẻ tại Việt Nam. Nhân sự được trả lương cứng khoảng 300 USD/tháng và thưởng 200 USD cho mỗi người tuyển được.

Bộ phận "bank": Gồm khoảng 10 đối tượng, có nhiệm vụ luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc, tránh bị truy vết. Mức lương từ 40-75 triệu đồng/tháng.

Bộ phận hậu cần (bếp): Tòa nhà có khu vực bếp phục vụ ăn uống miễn phí cho toàn bộ nhân viên. Nhân viên bếp nhận lương khoảng 200 USD/tháng.

Nhóm phiên dịch: Là người Việt biết tiếng Trung, đảm nhiệm việc phiên dịch giữa chủ quản người Trung Quốc và nhân viên người Việt trong quá trình giao việc, báo cáo. Mức lương khoảng 600 USD/tháng.

Gần 5.000 bị hại với số tiền chiếm đoạt trên 130 tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, gần 5.000 bị hại trong và ngoài nước đã sập bẫy, với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 130 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân mất hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Điển hình, một người đàn ông ở Thái Nguyên bị lừa 1,5 tỷ đồng khi tin vào "bạn gái" quen qua mạng; một phụ nữ ở Đồng Nai mất 1,8 tỷ đồng do rơi vào bẫy "Việt kiều Mỹ" giả.

Cơ quan công an cũng cho biết, phần lớn các đối tượng sang Campuchia làm việc đều tự nguyện, bị thu hút bởi mức lương và hoa hồng cao. Trong số 346 bị can, có hơn 120 người là nữ.

Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo, các quảng cáo "việc nhẹ, lương cao" tại nước ngoài tiềm ẩn nguy cơ bị lôi kéo tham gia các tổ chức tội phạm lừa đảo. Người dân cần cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.