4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA
Tối 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng: Nguyễn Thế Duy (1981, trú xã Hòa Tiến), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (1984), Dương Thanh Kỷ (1985, trú phường Hải Vân) và Dương Quang Hải (1985, trú phường Hòa Khánh) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2020 đến nay, qua tìm hiểu trên không gian mạng về thông tin chuỗi siêu thị Nhật Bản “Ito-Yokado” chuẩn bị ra mắt dự án tiền điện tử, Nguyễn Thế Duy và Nguyễn Phạm Phú Thỏa nảy sinh ý tưởng xây dựng dự án “ma”, phát hành đồng tiền mã hóa “TOSI”. Nhóm này lôi kéo người tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp: lấy tiền của người tham gia sau trả hoa hồng, tiền thưởng cho người trước, phần còn lại chiếm đoạt.
Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải xây dựng và vận hành hệ thống kỹ thuật. Các đối tượng lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống để khi người dùng giao dịch, tiền chuyển thẳng vào ví của nhóm đối tượng thay vì ví chung hoặc sàn giao dịch.
Để mở rộng quy mô lừa đảo, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream, tổ chức hội thảo và tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều địa phương. Nhóm này đồng thời tuyển các “leader” ở nhiều tỉnh, thành nhằm tạo mạng lưới đa cấp rộng khắp.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của ông N.T.P. và bà H.T.T.V. (trú phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn các dự án cùng khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị các bị hại trong vụ việc sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.
Bình luận (0)