Khởi tố Chủ tịch Công ty Đảo Vàng lừa đảo hơn 41 tỷ đồng tại dự án ở Phú Quốc

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng (GIS) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Công ty Đảo Vàng do Tiền sáng lập, thành lập năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới bất động sản, trụ sở tại phường Tân Hưng (TP Hồ Chí Minh).

Tháng 3/2018, doanh nghiệp này ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang – chủ đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Tuy nhiên, khi dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa đủ điều kiện mở bán, Công ty Đảo Vàng vẫn tìm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tiền với tỷ lệ lên đến 95% giá trị mỗi lô đất.

Cơ quan chức năng xác định, theo thỏa thuận, Công ty Đảo Vàng chỉ được giới thiệu khách hàng, việc ký hợp đồng mua bán và thanh toán phải thực hiện trực tiếp với chủ đầu tư. Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Tiền đã trực tiếp ký hợp đồng và thu tiền trái quy định.

Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, số tiền công ty này thu của khách hàng được xác định khoảng 131,3 tỷ đồng.

Một trường hợp bị hại là ông N.V.D., đã chuyển hơn 4,2 tỷ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng) để mua nền đất. Tuy nhiên, đến hạn ký hợp đồng chính thức, công ty không thực hiện cam kết với lý do thay đổi quy hoạch và không hoàn trả tiền.

Kết quả xác minh cho thấy, dự án Búng Gội (còn gọi là Royal Streamy Villas) chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật, việc ký hợp đồng và thu tiền là trái quy định.

Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận tố cáo của 13 khách hàng liên quan 19 nền đất, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 41,2 tỷ đồng.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời kêu gọi các nạn nhân liên hệ cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.