Anh: Tập đoàn ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản để chống rửa tiền

Theo tờ Financial Times, Lloyds Bank đã khởi động chiến dịch chống rửa tiền từ năm 2018, sau khi chi nhánh quốc tế của hãng tại Jersey, Mỹ điều chỉnh các quy định chống rửa tiền.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh các ngân hàng quốc tế thúc đẩy tính minh bạch trong việc kê khai thuế.

Năm 2018, vụ bê bối rửa tiền trị giá 200 tỷ EUR tại ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Danske Bank đã gây chấn động toàn châu Âu.

Rủi ro rửa tiền quốc gia của Việt Nam ở mức trung bình cao VTV.vn - Theo báo cáo, Ngân hàng Nhà nước xác định rủi ro rửa tiền quốc gia là trung bình cao, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia là thấp.

Ngân hàng lớn nhất Thụy Điển Swedbank bị "sờ gáy" vì cáo buộc rửa tiền VTV.vn - Bộ Dịch vụ Tài chính của Tiểu bang New York cho biết, họ đang xem xét 7 vấn đề riêng biệt liên quan đến Swedbank và các vụ bê bối rửa tiền khác.

Thêm một ngân hàng lớn ở châu Âu dính bê bối rửa tiền VTV.vn - Ngân hàng lớn nhất Thụy Điển Swedbank thông báo mở cuộc điều tra các cáo buộc liên quan tới hoạt động rửa tiền tại các nước thuộc khu vực Baltic.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!