Australia hạn chế sử dụng tiền mặt

Hạ viện Australia đã thông qua dự luật hạn chế sử dụng tiền mặt này. Những người vi phạm sẽ phải chịu mức án 2 năm tù cùng số tiền phạt lên tới 25.000 AUD.

Dự luật sẽ áp dụng đối với tất cả các khoản thanh toán cho loại hàng hóa hoặc dịch vụ như xe ô tô, tàu thuyền, nhà ở và cải tạo nhà của các doanh nghiệp.

Dự luật trên được đưa ra như là một biện pháp để ngăn chặn các băng đảng tội phạm sử dụng tiền mặt mệnh giá lớn cho việc mua ô tô, nhà cửa và đồ trang sức để rửa tiền.

EU xem xét các quy tắc chống rửa tiền chặt chẽ hơn VTV.vn - Giới chức EU đang xem xét các quy tắc chặt chẽ hơn để chống lại dòng tiền bẩn thâm nhập vào các ngân hàng cũng như các thành phần kinh tế khác của khu vực.

Nhiều ngân hàng châu Âu bị cáo buộc tiếp tay cho rửa tiền VTV.vn - Cảnh sát nhiều nước châu Âu đang đồng loạt điều tra một số ngân hàng bị nghi là đồng lõa trong nhiều vụ rửa tiền bẩn, kéo dài trong nhiều năm vừa qua.

Ngân hàng lớn thứ ba Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền VTV.vn - Các công tố viên Hà Lan đang mở cuộc điều tra nhằm vào ABN Amro, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc rửa tiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!