Bộ Xây dựng yêu cầu phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 16/07/2019 11:07 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Các Sở phải yêu cầu DN kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới BĐS, sàn giao dịch thực hiện các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng các địa phương phải yêu cầu các sàn, môi giới lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, Chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

Văn bản cũng nêu, môi giới, sàn bất động sản có thể liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen để tránh các rủi ro trong giao dịch.

Đầy đủ luật, vì đâu số vụ xét xử tội rửa tiền vẫn hiếm? Đầy đủ luật, vì đâu số vụ xét xử tội rửa tiền vẫn hiếm? Rủi ro rửa tiền quốc gia của Việt Nam ở mức trung bình cao Rủi ro rửa tiền quốc gia của Việt Nam ở mức trung bình cao Cấm sử dụng ví điện tử để rửa tiền, lừa đảo, gian lận Cấm sử dụng ví điện tử để rửa tiền, lừa đảo, gian lận

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước