Mới đây, một thẩm phán Liên bang Mỹ vừa phê duyệt lệnh đòi lại hơn 600.000 USD Bitcoin từ ví Huobi Global sau khi các điều tra cho thấy đây là một phần của số tiền 11,6 triệu USD bị đánh cắp từ tài khoản Coinbase.
Hồi tháng 4, sau khi một người dùng Coinbase giấu tên được gọi là G.R trên sàn Coinbase mua 200 Bitcoin, một thông báo xuất hiện cảnh báo rằng tài khoản của họ đã bị khóa, theo đơn khiếu nại của văn phòng luật sư Mỹ tại Los Angeles.
Đồng Bitcoin. (Ảnh: Adobe)
G.R nghĩ rằng cảnh báo này đến từ sàn Coinbase nhưng thực tế không phải vậy, thông báo này là giả mạo, đó là bước đầu tiên của một vụ lừa đảo. Các nhà điều tra cho biết, sau khoảnh khắc đó, số tiền gần 11,6 triệu USD, khoảng 206 Bitcoin, đã bị cuỗm khỏi tài khoản người dùng. Theo một số nguồn tin, vụ trộm này kéo dài trong vòng chưa đầy 10 phút.
Đơn khiếu nại cho hay, người dùng Coinbase G.R đã gọi đến một số điện thoại xuất hiện trên thông báo và nghĩ rằng nó sẽ kết nối với một nhân viên dịch vụ khách hàng của Coinbase.
Khi cuộc gọi được kết nối, nhân viên không rõ tên tuổi này đã trả lời cuộc gọi và hướng dẫn G.R thực hiện một loạt thay đổi đối với tài khoản, bao gồm cả việc cho phép truy cập vào tài khoản từ xa.
"Sau khi được cấp quyền truy cập vào tài khoản của nạn nhân, người này đã tăng giới hạn giao dịch trong ngày lên, hủy kích hoạt một số thông báo và cài đặt cảnh báo trên tài khoản của nạn nhân", đơn kiện cho hay.
Cũng theo các nhà điều tra, chỉ trong ít phút sau đó, hàng triệu Bitcoin và XLM đã bị xóa khỏi tài khoản Coinbase của G.R. Tổng giá trị tiền ảo được chuyển ra khỏi tài khoản của nạn nhân là khoảng 11.570.138 USD.
Sau đó, số tiền này đã chuyển đi thông qua một loạt giao dịch giữa các tài khoản khác nhau. "Khoảng 10,2 Bitcoin đã được chuyển vào tài khoản của Huobi Global - một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới", các nhà điều tra cho biết. Các nhà điều tra đã yêu cầu tịch thu lại số Bitcoin này.
Huobi đã đồng ý đóng băng tài khoản trong khi vụ việc đang được giải quyết. Theo Giám đốc truyền thông của Văn phòng luật sư Mỹ, không ai bị bắt hoặc buộc tội nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Theo CNBC, từ năm 2016, người dùng Coinbase đã nộp hơn 12.000 đơn khiếu nại về vấn đề của sàn giao dịch tiền điện tử này với Ủy ban Thương mại Liên bang, Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng và Văn phòng Kinh doanh Tốt hơn. Tính riêng từ tháng 8 năm nay, khoảng 1.500 khiếu nại đã được gửi.
Sàn giao dịch Coinbase cho biết đã rất nỗ lực trong việc cải thiện các dịch vụ hỗ trợ khách hàng bằng việc hỗ trợ trực tiếp qua điện thoại, nhưng báo cáo cũng lưu ý rằng người dùng sàn giao dịch vẫn chưa thực sự hài lòng.
Một số người dùng đã mô tả tính năng hỗ trợ mới như một trò đùa. Tuy nhiên, Coinbase khẳng định cơ sở hạ tầng bảo mật tài sản của họ chưa bao giờ bị vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dùng phải thực hiện các bước bảo mật để bảo vệ danh tính và cảnh giác hơn khi các cuộc tấn công lừa đảo tinh vi đang gia tăng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!