Khoảng 69.000 nạn nhân, chủ yếu là người lớn tuổi đã về hưu, các bà nội trợ hiện đã trắng tay và đang kêu cứu.
Hiện chưa rõ ai đứng sau vụ lừa đảo này nhưng theo một nguồn tin, một người đàn ông 31 tuổi, họ Lee là CEO của sàn giao dịch trên.
Theo nhà chức trách, vụ lừa đảo này có quy mô lên tới gần 3,5 tỷ USD. Một nhóm gồm 130 khách hàng giao dịch gần đây đã nộp hồ sơ kiện V Global lên tòa án. Trong số những người bị kiện có 3 lãnh đạo công ty, một vài nhân viên gồm cả Lee.
Hồi tháng 8/2020, sàn này đã bắt đầu tuyển dụng những thành viên mới vào mô hình coin đa cấp của mình. Cụ thể, sàn giao dịch này đã thu hút các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn một mức lợi nhuận khổng lồ lên tới 300%.
Lợi dụng lòng tham của các nạn nhân thiếu hiểu biết, sàn giao dịch V Global đã yêu cầu thành viên mới phải tạo tài khoản với số dư tối thiểu 6 triệu Won (khoảng 5.300 USD), kèm theo mức siêu lợi nhuận được đảm bảo là 18 triệu Won.
Bên cạnh đó, sàn này cũng hứa hẹn với người dùng rằng sẽ nhận thêm 1,2 triệu Won (khoảng 1.060 USD) tiền hoa hồng nếu họ giới thiệu một nhà đầu tư khác tham gia.
Theo lời khai của một số nạn nhân, họ đã sớm nhận ra V Global hoạt động theo mô hình Ponzi (lấy tiền người này trả cho người kia) bởi sàn giao dịch tiền số này chia các nhà đầu tư thành 7 cấp độ để trả lãi suất. Tuy nhiên, vì lòng tham lãi suất cao, nhiều nạn nhân vẫn bất chấp rủi ro để đầu tư vào V Global.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!